东睦新材料集团股份有限公司对外投资进展公告

　　证券代码：600114股票简称：东睦股份编号： （临）2007-34

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　对外投资进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　山西东睦华晟粉末冶金有限公司系东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“本公司”）与山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司在山西省运城市临猗县共同投资设立的合资企业。

　　东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第二次会议，于2007年10月23日审议并通过了《关于对山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资的议案》，决定将山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本由3，000万元人民币增加至4，000万元人民币，增加注册资本1，000万元人民币用于补充流动资金，新增的1，000万元人民币注册资本由其股东按本次增资前持股比例认购，其中本公司现金出资600万元人民币；本次增资以后，山西东睦华晟粉末冶金有限公司的注册资本增至4，000万元人民币，本公司持有其60%的股权，山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司持有其40%的股权。

　　有关本次对外投资的相关董事会会议决议情况及对外投资公告的详细内容，已于2007年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

　　本次山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资事项，在获得公司董事会决议后，公司已与山西华晟—戴维斯粉末冶金有限公司修改了山西东睦华晟粉末冶金有限公司的合营合同和公司章程，并报政府有关部门批准。

　　二、进展公告内容

　　有关山西东睦华晟粉末冶金有限公司增资的所有批准程序均已完成，2007年11月28日该公司已获得山西省运城市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体内容如下：

　　注册 号：140800000002563

　　名称：山西东睦华晟粉末冶金有限公司

　　住所：山西省临猗县华晋大道168号

　　法定代表人：曹 阳

　　企 业 类 型：有限责任公司（外商投资企业投资）

　　注 册 资 本：人民币肆仟万元整

　　实 收 资 本：人民币肆仟万元整

　　经 营 范 围：

　　生产、销售：粉末冶金各类零部件、粉末冶金用模具的制造及机械加工

　　成 立 日 期：2004年06月08日

　　营 业 期 限：自2004年06月08日

　　至2024年06月08日

　　三、备查文件：

　　山西东睦华晟粉末冶金有限公司《企业法人营业执照》

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　　2007年11月29日

　　证券代码：600114股票简称：东睦股份编号：（临）2007-35

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　东睦新材料集团股份有限公司于2007年11月27日以书面形式，向全体董事发出了召开第三届董事会第四次会议（通讯形式）的通知。公司第三届董事会第四次会议于2007年11月30日以通讯表决的形式召开，应参加会议董事9人，池田修二董事、多田昌弘董事和稻叶义幸董事回避表决，实际参与表决董事6人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事对本次董事会会议的议案进行了认真审议，经表决一致通过如下决议：

　　审议通过《关于审议睦特殊金属工业株式会社受让南京博腾粉末冶金有限公司部分股权的议案》：

　　同意睦特殊金属工业株式会社受让香港博腾投资有限公司持有的南京东睦博腾粉末冶金有限公司全部29.87%的股权；

　　鉴于此项受让股权事项实施后，公司与受让方——睦特殊金属工业株式会社（本公司第一大股东）对南京东睦博腾粉末冶金有限公司（将更名为南京东睦粉末冶金有限公司）的投资将构成对外投资关联交易，因此与关联交易有利害关系的3名关联董事在董事会上对本议案回避表决。

　　独立董事认为：上述关于公司大股东——睦特殊金属工业株式会社受让香港博腾投资有限公司持有的南京东睦博腾粉末冶金有限公司全部29.87%的股权，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定；股权转让完成后，公司与睦特殊金属工业株式会社对南京东睦博腾粉末冶金有限公司（将更名为南京东睦粉末冶金有限公司）的投资将构成对外投资关联交易，对外投资关联交易相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求；关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益，对中小股东是公平的。

　　本项议案属公司董事会决策权限，无须经公司股东大会批准。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、东睦新材料集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

　　2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事《关于睦特殊金属工业株式会社受让南京东睦博腾粉末冶金有限公司部分股权事项的独立意见》

　　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　　2007年11月30日