上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600490证券简称：中科合臣编号：临2007－032

　　上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于2007年11月20日以书面形式送达全体董事，会议于2007年11月30日以通讯表决方式在公司召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议表决，会议决议如下：

　　一、会议审议并全票通过《公司对控股子公司江西中科合臣实业有限公司进行增资》的议案；

　　江西中科合臣实业有限公司（以下简称“江西实业”）是上海中科合臣股份有限公司（以下简称“中科合臣”）与Rovigo Enterprises Ltd.（以下简称“Rovigo公司”）于2006年11月17日共同出资成立的中外合资企业，注册资本2，500万元，其中中科合臣出资1，275万元，占总股本51%；Rovigo公司出资1，225万元，占总股本49%。经双方协商一致同意将合资公司的注册资本从现有的2，500万元人民币增加至3，000万元人民币，增加注册资本共计人民币500万元。对增加的注册资本，双方同意按照合资合同和章程规定的出资比例，同比例认缴增资。即中科合臣认缴增加出资人民币255万元，Rovigo公司认缴增加出资人民币245万元。基于上述增资认缴情况，中科合臣的出资额增加至人民币壹仟伍佰叁拾万元整（RMB15，300，000），占增资后合资公司注册资本的51%。Rovigo公司的出资额增加至人民币壹仟肆佰柒拾万元整（RMB14，700，000），占增资后合资公司注册资本的49%。此次增资后，中科合臣依然拥有51%的股权，拥有控股地位，本次增资对公司的日常生产经营不造成影响。该增资方案已经江西中科合臣实业有限公司董事会审议通过。

　　二、会议审议并全票通过《关于临时使用募集资金补充流动资金的请示》的议案。

　　根据《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》规定，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将部分闲置募集资金1900万元用于补充流动资金，期限为3个月。通过闲置募集资金补充流动资金，可以减少银行借款。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司财务部将及时通报公司董事会。

　　公司独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文虎就上述事项发表了独立意见，认为：公司再次使用部分募集资金补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的行为，有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国

　　三、备查文件

　　1、上海中科合臣股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、江西中科合臣实业有限公司第一届董事会第五次会议决议；

　　3、上海中科合臣股份有限公司和Rovigo Enterprises Ltd.关于江西中科合臣实业有限公司的增资协议。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二00七年十一月三十日