华北制药股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：600812股票简称：华北制药编号：临2007-029

　　华北制药股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2007 年 12月19日召开 2007 年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、会议召开相关事项

　　（一）召开时间：

　　现场会议时间：2007 年12月19日下午2：30

　　网络投票时间：2007 年12月19日上午9：30—11：30，12月19日下午1：00—3：00

　　（二）召开地点：公司会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　二、会议审议事项

　　1、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　2、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案

　　3、关于公司2007年非公开发行股票方案的议案

　　（1）发行股票的类型和面值；

　　（2）发行数量；

　　（3）发行对象；

　　（4）发行方式；

　　（5）发行价格和定价依据；

　　（6）募集资金用途；

　　（7）关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案；

　　（8）本次非公开发行股票的有效期限。

　　4、本次募集资金使用的可行性报告

　　5、关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案

　　6、授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案

　　7、关于更换2007年度会计审计单位的议案

　　会议审议事项的有关内容请参见公司董事会决议公告和公司指定信息披露网站http://www.sse.com.cn 上的公告。

　　三、出席会议对象：

　　1、于2007年12月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员等。

　　四、股东大会登记方法

　　1、请符合上述条件的股东，到本公司董事会秘书处办理出席现场会议资格登记手续。现场登记时间为：2007年12月13日—2007年12月14日，上午9:00—11:30，下午2:00—4:30。异地股东可以传真或信函的方式登记，信函或传真以12月14日前（包括12月14日）公司收到为准，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

　　2、法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　3、个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户卡登记（授权委托书见附件）。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　五、登记地址及联系方式：

　　1、河北省石家庄市和平东路388 号公司办公楼205房间

　　2、联系电话：0311－85992039、0311－86996493

　　3、联系人：毋剑彬、赵艳

　　4、传真：0311－86060942

　　5、邮政编码：050015

　　六、参与网络投票的投票程序

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年12月19日上午 9:30-11:30、下午1:00-3：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

　　2、投票代码：738812；投票简称：华药投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　① 买卖方向为买入投票；

　　② 在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报：

　　议案

　　序号

　　议案名称

　　申报价格

　　1

　　公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　1.00

　　2

　　关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案

　　2.00

　　3

　　关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案

　　3.00

　　（1）

　　发行股票的类型和面值

　　3.01

　　（2）

　　发行数量

　　3.02

　　（3）

　　发行对象

　　3.03

　　（4）

　　发行方式

　　3.04

　　（5）

　　发行价格和定价依据

　　3.05

　　（6）

　　募集资金用途

　　3.06

　　（7）

　　关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案

　　3.07

　　（8）

　　本次非公开发行股票的有效期限

　　3.08

　　4

　　本次募集资金使用的可行性报告

　　4.00

　　5

　　关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案

　　5.00

　　6

　　关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案

　　6.00

　　7

　　关于更换2007年度会计审计单位的议案

　　7.00

　　③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

　　④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤ 不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　七、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　华北制药股份有限公司董事会

　　2007年11月30日

　　附：

　　授权委托书(复印有效)

　　兹委托先生（女士）代表我本人（单位）出席华北制药股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　议案

　　序号

　　议案名称

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　一

　　公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　二

　　关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案

　　三

　　关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案

　　1

　　发行股票的类型和面值

　　2

　　发行数量

　　3

　　发行对象

　　4

　　发行方式

　　5

　　发行价格和定价依据

　　6

　　募集资金用途

　　7

　　关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案

　　8

　　本次非公开发行股票的有效期限

　　四

　　本次募集资金使用的可行性报告

　　五

　　关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案

　　六

　　关于授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案

　　七

　　关于更换2007年度会计审计单位的议案

　　委托人姓名：身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东账户：

　　委托人签名：（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）

　　受托人姓名：身份证号码：

　　委托日期