武汉塑料工业集团股份有限公司第六届第十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2007年11月18日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第六届第十六次董事会通知，会议于2007年11月29日上午9：30在武汉三角湖度假村会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，董事长徐亦平先生和董事张萍女士因工作原因无法参会，均委托董事段山虎先生代为表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。经各位董事审议，全票通过了以下议案：

　　一、审议关于收购闻远工业园的议案。

　　为满足公司后续发展需要，节约运营成本，优化工业布局，公司拟收购地处武汉经济技术开发区创业四路18号的闻远工业园，利用闻远现有工业厂房，通过少量投资改造和综合利用，尽快产生投资收益。

　　经北京京都资产评估有限责任公司对闻远工业园土地、房产评估，评估值为3818．46万元，详情见下表：

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　　结合公司目前生产和未来发展需要，根据评估结果和市场价格，公司拟以不超过3200万元人民币的价格收购闻远工业园的土地和房产。

　　二、审议关于武汉捷特塑料制品有限公司业务重组及更名的议案。

　　鉴于武汉捷特塑料制品有限公司（以下简称“武汉捷特”）与武汉神威汽车塑料件有限责任公司（以下简称“武汉神威”）同属于公司全资子公司，两家公司现处于同一生产场地、一套经营班子管理，产品经营范围类同，纳税所在地不同。

　　同时，武汉捷特资产规模大，但市场形象差，盈利能力低，武汉神威资产规模小，但市场形象好，盈利能力强。为提高公司综合竞争能力，有必要对公司内部同类产品业务进行整合，做大做强汽车塑料零部件业务，实现优势互补，降低成本。

　　公司拟将全资子公司武汉捷特塑料制品有限公司更名为武汉神威模塑有限公司（以下简称“神威模塑”）。

　　更名后，以神威模塑公司为主体，吸收合并武汉神威的资产和业务，神威模塑注册资本仍为2810万元，经营范围由原塑料制品的制造、销售变更为：塑料制品的生产、开发、销售及技术开发、技术咨询、技术服务；模具的设计、制造，加工和维修。

　　三、审议关于公司委托武汉塑料城股份有限公司代为清理集团应收账款的议案。

　　武汉塑料城股份有限公司为公司控股78．5％的子公司，主要从事塑料原材料销售，有较为丰富的应收账款清收经验。由于近年来塑料原材料贸易业务急剧萎缩，该司职能已由贸易逐渐转变为服务管理。

　　为将主要精力投至经营生产，提高自身核心竞争力，公司拟将账面净值为16，103，287．85元人民币的应收账款委托武汉塑料城股份有限公司代为清收。

　　四、审议关于聘请刘武林先生为公司副总经理的议案。

　　根据总经理段山虎先生提议，拟聘请刘武林先生为武汉塑料工业集团股份有限公司副总经理，其简历如下：

　　刘武林先生，1968年8月生，大学本科，高级工程师，历任东风散热器有限公司装备管理部部长、副总经理，西藏昌都行署副秘书长，贡觉县常务副县长。刘武林先生与公司及公司控股股东无关联关系，未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

　　五、审议关于聘请丁艳峰先生为公司董事会秘书的议案。

　　孙洁先生由于工作变动原因，已于2007年11月28日提出辞去公司董事会秘书职务。根据董事长徐亦平先生提议，拟聘请丁艳峰先生为武汉塑料工业集团股份有限公司董事会秘书，其简历如下：

　　丁艳峰先生，1974年8月生，大学本科学历，曾先后就职于武汉化工研究所，神龙汽车有限公司质量部、法律部、财务规划部，现任武汉塑料工业集团股份有限公司证券法务部部长。

　　丁艳峰先生具备深圳证券交易所董事会秘书从业资格，且与公司及公司控股股东无关联关系，未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事钟朋荣、唐国平、刘大洪、游达明对离任和聘任高级管理人员事项发表意见如下：

　　1、公司原任董事会秘书孙洁先生的离任程序符合相关规定；

　　2、公司现任高级管理人员：副总经理刘武林先生、董事会秘书丁艳峰先生的任职资格、提名方式和聘任程序均合法有效。

　　特此公告

　　武汉塑料工业集团股份股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年十二月一日