中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第五次会议决议公告

　　证券代码：000009证券简称：Ｓ深宝安Ａ公告编号：2007－059

　　中国宝安集团股份有限公司第十届董事局

　　第五次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第五次会议通知于2007年11月23日以书面形式送达各位董事，会议于2007年11月30日上午9：30在本公司29楼会议室召开。会议应到董事8人，实到8人，监事列席会议，会议由董事局主席陈政立主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，表决通过了如下决议：

　　1、关于制定公司《证券投资管理办法》的议案（内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于修改《公司章程》的议案，将《公司章程》原第十二条和第一百一十条修改为：

　　第十二条 本公司的经营宗旨：使企业又好又快、持续成长，使全体股东获得良好的回报。为国家的建设，为全社会的的繁荣和人类的进步事业尽企业责任。将本公司建设成为一个以高新技术产业、房地产业和生物医药业为主的投资控股集团。

　　第一百一十条 董事局应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审并报股东大会批准。

　　按照《公司法》及有关法规规定，公司发生的交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10％以上的，应当由董事局批准；公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

　　（一）交易所涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50％以上；

　　（二）交易标的在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上；

　　（三）交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上；

　　（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上；

　　（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于修改公司《总裁工作细则》的议案，将《总裁工作细则》原第八条修改为：

　　第八条 总裁对董事局负责，行使下列职权：

　　……

　　（十一）根据董事局主席授权，代表本公司对外签署合同和协议，交易所涉及的资产总额不得超过公司最近一期经审计总资产的10％；

　　（十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出，具体审批权限由公司财务管理制度作详细规定；

　　……

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　4、公司治理整改进展报告（内容详见同日披露的进展报告），表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于为子公司提供担保的议案（内容详见同日披露的担保公告），表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于提名吴成智为公司第十届董事局补选董事候选人的议案，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于召开2007年第一次临时股东大会的议案，拟定于2007年12月28日召开中国宝安集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　上述第2、5、6项议案需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○○七年十二月一日

　　证券代码：000009证券简称：Ｓ深宝安Ａ公告编号：2007－060

　　中国宝安集团股份有限公司

　　公司治理整改进展报告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2007年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了本公司《公司治理专项活动整改报告》，针对在开展公司治理专项活动中所发现的问题，逐一作出了说明和提出了相应的整改措施。根据深圳证监局的监管意见和要求，现将最新整改情况披露如下：

　　1、关于制度建设方面的问题。《公司章程》中未明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限，不符合《上市公司章程指引》的要求。此外，《总裁工作细则》也未就管理层对重大事项的审批权限作出明确规定。

　　整改情况：本公司已根据上述意见和要求，对《公司章程》和《总裁工作细则》的有关条款进行了补充完善，并已获公司董事局审议通过，内容详见同日披露的董事局决议公告。

　　2、关于认真落实有关监管要求问题。深圳证监局2003年10月、2005年8月两次现场检查均要求公司对借用其他公司账户事项进行整改，但公司至今仍旧继续借用子公司深圳市巨宝物业发展有限公司的中国银行账户进行资金收付。

　　整改情况：本公司已对该账户进行了清理，并于2007年11月23日将此账户进行了销户处理。

　　3、关于证券投资业务的问题。公司尚未正式建立与证券投资管理相关的投资决策、风险控制、财务核算等规章制度，存在风险隐患。

　　整改情况：本公司有关投资部门已经制定了《证券投资管理办法》，并已获公司董事局审议通过，内容详见同日披露的董事局决议公告。

　　今后，本公司将在有关监管部门的指导和帮助下，继续加强公司治理的规范化建设，不断提高公司治理水平，以促进公司的规范运作和持续发展。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○○七年十二月一日

　　证券代码：000009证券简称：Ｓ深宝安Ａ公告编号：2007－061

　　中国宝安集团股份有限公司

　　为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2007年11月30日召开的第十届董事局第五次会议审议通过了以下担保事项：

　　1、为子公司中国宝安集团海南实业有限公司向中国建设银行股份有限公司海南省分行申请的总额为人民币叁亿元的江南城房地产项目开发贷款提供不超过人民币贰亿元的连带责任担保，期限为两年半。

　　2、为子公司武汉宝安房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司湖北省分行申请的山水龙城三期房地产项目开发贷款人民币壹亿伍仟万元提供连带责任担保，最高担保限额为人民币壹亿伍仟万元，期限为两年。

　　3、为子公司湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司向中国建设银行股份有限公司湖北省分行申请的项目贷款人民币陆仟万元提供连带责任担保，最高担保限额为人民币陆仟万元，期限为两年。

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，上述担保的单笔金额已经达到本公司最近一期经审计净资产10％以上，以及累计对外担保总额已经超过本公司最近一期经审计净资产的50％，故需提请公司董事局审议通过后，提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、中国宝安集团海南实业有限公司

　　注册地址：海口市和平大道

　　法定代表人：李大刚

　　经营范围：房地产开发及经营等。

　　截至2007年9月30日，该公司资产总额为35222．20万元，负债总额为15341．59万元，净资产为19880．61万元，资产负债率为43．56％。

　　2、武汉宝安房地产开发有限公司

　　注册地址：武昌区南湖机场8号楼

　　法定代表人：龚玉亮

　　经营范围：房地产综合开发、土地转让、商品房销售。

　　截至2007年9月30日，该公司资产总额为70994．08万元，负债总额为35556．47万元，净资产为35437．61万元，资产负债率为50．08％。

　　3、湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司

　　注册地址：湖北红莲湖旅游度假区

　　法定代表人：赖宇彬

　　经营范围：房地产开发；旅游度假业开发等。

　　截至2007年9月30日，该公司资产总额为33562．05万元，负债总额为3491．87万元，净资产为30070．18万元，资产负债率为10．40％。

　　三、董事局意见

　　本公司董事局认为，以上担保是为了上述子公司的项目开发需要拟向银行贷款所提供的担保，贷款资金所投入的项目风险较小，属于正常的业务经营范畴，符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此同意本公司为其提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司对外担保总额为64530万元，其中对控股子公司担保总额为64530万元，逾期担保总额为零。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事局第五次会议决议。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局？

　　二○○七年十二月一日

　　证券代码：000009证券简称：Ｓ深宝安Ａ公告编号：2007－062

　　中国宝安集团股份有限公司

　　关于董事辞职及补选董事的公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事辞职

　　本公司第十届董事局董事徐赛波先生因工作变动，已经不在股东单位深圳市宝安区投资管理有限公司任职，于2007年11月28日向本公司董事局递交了辞去董事职务的书面报告。徐赛波先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，认真履行董事职务，本公司为此表示由衷的敬意和感谢。

　　二、补选董事

　　经深圳市宝安区投资管理有限公司推荐，本公司董事局提名该公司副总裁吴成智先生为本公司第十届董事局补选董事候选人，其任期与第十届董事局任期一致。本次提名需提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事对上述事项发表了以下独立意见：我们认为，董事徐赛波先生辞去董事职务，以及公司董事局提名吴成智先生为补选董事候选人，符合有关法律法规以及公司章程的规定。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局？

　　二○○七年十二月一日

　　附：

　　第十届董事局补选董事候选人资料

　　吴成智，男，1962年出生，毕业于荆州教育学院，中共党员。现任深圳市宝安区投资管理有限公司副总裁。曾任深圳市生元农机有限公司副总经理，深圳市宝牧实业有限公司副经理，深圳市资兴源实业有限公司董事长。第十届董事局补选董事候选人，未持有本集团股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000009证券简称：Ｓ深宝安Ａ公告编号：2007－063

　　中国宝安集团股份有限公司

　　召开2007年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第五次会议研究决定，召开2007年第一次临时股东大会。

　　1、召？集？人：中国宝安集团股份有限公司董事局

　　2、召开时间：2007年12月28日（星期五）上午 9：30

　　3、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场Ａ座29楼会议室

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　⑴截止2007年12月21日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　⑵公司董事、监事、高级管理人员。

　　⑶见证律师和其他邀请人员等。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）关于修改《公司章程》的议案；

　　（2）关于为子公司提供担保的议案；

　　（3）关于选举吴成智为公司第十届董事局补选董事候选人的议案。

　　2、披露情况：

　　上述提交股东大会表决的议案内容详见公司董事局于本日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的董事局会议决议公告及相关公告，或登陆指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查询。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的股权证明办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　　2、登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场Ａ座29楼会议室

　　3、登记时间：2007年12月28日（上午8：30－9：30）

　　四、其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：张晓峰

　　电话：0755－25170382

　　传真：0755－25170300

　　3、附：授权委托书

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○○七年十二月一日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表 本人／本单位 出席中国宝安集团股份有限公司于2007年12月28日召开的2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委 托 人 签 名：委托人身份证件号码：

　　委托人持股数量：委托人股东账户卡号：

　　委托权限：

　　受 托 人 签 名：受托人身份证件号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：000009证券简称：Ｓ深宝安Ａ公告编号：2007－064

　　中国宝安集团股份有限公司

　　股权分置改革进展公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、股权分置改革情况介绍

　　中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2006年1月7日、2006年1 月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了公司《股权分置改革说明书》及《股权分置改革说明书（修订）》，曾在2006年2 月21日、2006年3 月28日、2006年4 月26日、2006年5月27日、2006年6月24日、2006年7月26日、2006年8月26日、2006年10月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网等媒体上刊登了有关推迟股权登记日并延期召开股权分置改革相关股东会议的公告等相关文件。公司原计划于2007年1月10日召开股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议现场会议，并于2007年1月8日－10日进行临时股东大会暨相关股东会议网络投票。

　　鉴于，深圳市龙岗区投资管理有限公司拟将其持有的本公司控股股东深圳市富安控股有限公司100％股权转让给恒隆国际有限公司和中国汇富有限公司，而本公司股改方案的实施是以该股权转让行为获得有关主管部门批准为前提。截至目前，该股权转让行为尚在审批之中。因此，原定于2007年1月10日召开的股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议不能如期举行。

　　为保护投资者的权益，公司于2006年12月23日刊登了延期公告，决定推迟股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议股权登记日，并延期召开本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议，网络投票时间相应顺延。具体时间安排，公司将另行公告。

　　二、股权分置改革最新进展

　　公司董事局确认，截至目前，公司尚未收到有关主管部门的批复，如有实质性进展，公司将及时履行信息披露义务。

　　三、风险提示

　　1、本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的其他事项，董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定信息披露媒体，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○○七年十二月三日