云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开２００７ 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年12月20日（星期四），上午9：30

　　2、会议地点：云南驰宏锌锗股份有限公司总部三楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票表决

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司年度业绩激励基金实施办法》（经公司2007年4月2日召开的第三届董事会第五次会议审议通过）；

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》（经公司2007年1月4日召开的第三届董事会第三次会议和2007年6月3日召开的第三届董事会第七次会议审议通过）。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2007年12月14日下午收市时，在中国

　　2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2007 年12月17日（上午8：30 时－11：30 时，下午14：00时－17：00 时）；

　　2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；委托他人出席的还需授权委托书（见附件一）和代理人身份证；法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证进行登记；

　　3、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司战略发展部。

　　五、其他事项：

　　1、会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理

　　2、联系方式：

　　联系电话：0874－8966698

　　联系传真：0874－8966699

　　邮编：655011

　　联系人： 车玲 刘琴

　　3、公司地址：云南省曲靖市经济技术开发区

　　特此公告

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事

　　2007年12月1日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生＼女士代表本人＼本单位出席云南驰宏锌锗股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名或盖章：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　被委托人姓名被委托人身份证号码：

　　委托日期：