上海九百股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600838股票简称：上海九百编号：临2007－021

　　上海九百股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　上海九百股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年11月29日在公司本部会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：

　　一、《关于调整公司董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；

　　二、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

　　三、《上海九百股份有限公司总经理工作细则》（2007年修订稿）。

　　上述第一、二项议案尚须提交公司最近一次股东大会审议；

　　上述第二、三项议案的具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司董事会

　　2007年11月29日

　　证券代码：600838股票简称：上海九百编号：临2007－022

　　上海九百股份有限公司

　　第五届监事会

　　第九次会议决议公告

　　上海九百股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年11月29日在公司本部会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：

　　一、《关于调整公司董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；

　　二、《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；

　　三、《上海九百股份有限公司总经理工作细则》（2007年修订稿）。

　　特此公告。

　　上海九百股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年11月29日