北京顺鑫农业股份有限公司独立董事关于公司董事会换届的独立意见

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表意见如下：

　　一、公司董事会换届的董事候选人提名程序合法有效；

　　二、同意提名李维昌先生、李怀民先生、杨文科先生、王金明先生、郭妨军先生、陈英丽女士为公司第四届董事会董事候选人，提名刘淑敏女士、何小锋先生和龙翼飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　三、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国

　　四、同意将公司第四届董事会董事候选人提交股东大会选举。

　　独立董事：叶杰刚、龙翼飞、吴红

　　2007年11月30日