北京顺鑫农业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2007年11月19日以当面送达的方式通知了公司全体监事；此次会议于2007年11月30日在公司三楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《公司第三届监事会工作总结》；

　　表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。

　　此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；

　　根据《公司章程》第一百三十七条规定：监事的任期每届为3年。至2007年10月30日，公司第三届监事会已任期届满，根据考察，现提名李宝玉、张振为公司第四届监事会监事候选人。

　　表决结果：有效表决票数3票。其中同意票3票；反对票0票；弃权票0股。

　　此议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。

　　提名监事简历附后。

　　特此公告

　　北京顺鑫农业股份有限公司监事会

　　2007年11月30日

　　附：候任监事简历

　　李宝玉先生，49岁，高中文化，中共党员。历任顺义区一商局办公室主任、北京市泰丰现代农业发展中心办公室主任。现任北京顺鑫农业股份有限公司行政部部长、监事会主席。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司

　　张振先生，33岁，大学学历，会计师，中共党员。历任牛栏山酒厂瓶装车间核算员、北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂财务一部部长。现任内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司副总经理、北京顺鑫农业股份有限公司监事。候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有上市公司股票8200股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。