深圳成霖洁具股份有限公司监事会第三届第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第一次会议通知于2007年11月23日以传真的形式通知了全体监事，会议于2007年11月30日以现场方式召开，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议由苏国辉主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议并通过了《选举监事会主席的议案》；

　　选举张大英为第三届监事会主席。

　　经表决，该项议案同意5票，反对0票，弃权0票。

　　深圳成霖

　　2007年11月30日