深圳成霖洁具股份有限公司董事会第三届第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届第一次董事会会议通知于2007年11月23日以传真形式通知了全体董事，会议于2007年11月30日以现场方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议由董事欧阳明主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议《确认张大英辞去副总经理的议案》；

　　2007年11月23日，张大英先生因为工作调整向董事会提交了辞职报告，董事会经审议后，同意张大英先生自即日起不再担任本公司副总经理职务。

　　经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议《确认刘荣现辞去技术总监的议案》；

　　2007年11月23日，刘荣现先生因为工作调整向董事会提交了辞职报告，董事会经审议后，同意刘荣现先生自即日起不再担任本公司技术总监职务。

　　经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议《选举第三届董事长、副董事长人选的议案》；

　　选举周宏毅先生为公司第三届董事会董事长，选举庄贤裕先生为公司第三届董事会副董事长。任期自即日起生效，任期三年。

　　经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议《聘请总经理及其他高管人员的议案》；

　　聘请齐瑞梁先生担任公司总经理，根据齐瑞梁提名，聘请林志伟先生担任公司副总经理兼董事会秘书；聘请张富景担任公司技术总监；聘请黄坚担任公司财务总监。以上高管人员任期自即日起生效，任期三年。

　　经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议《选举投资委员会、审计委员会成员的议案》。

　　选举欧阳明、张华、齐瑞梁三人组成第三届投资委员会，其中欧阳明担任投资委员会主任；

　　选举卜功桃、周宏毅、庄贤裕三人组成第三届审计委员会，其中卜功桃担任审计委员会主任。

　　经表决，该项议案同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同时，公司独立董事发表了关于公司高管人员任命事项的意见：此次董事会第三届第一次会议审议的有关公司高级管理人员任命事项，其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　附：高管简历

　　齐瑞梁先生，中国台湾，现年46岁，就读于美国加洲科技大学洛杉矶分校及新加坡物流管理学院EMBA工商企业管理系，历任（台湾）欣洋股份有限公司厂长、华坊水暖器材（深圳）有限公司生产副理。1993年进入本公司，现担任本公司董事兼总经理，齐先生还担任成霖股份控股子公司深圳成霖实业有限公司副董事长、山东美林卫浴有限公司董事长、成信兆（漳州）五金有限公司董事、青岛霖弘精密工业有限公司董事长、青岛成霖科技工业有限公司董事长、深圳市台资企业协会常务理事，为中华人民共和国轻工行业标准QB/T1334-98《水嘴通用技术条件》的主要起草人之一。

　　与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管之间不存在关联关系

　　与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：在台湾成霖控股子公司山东美林卫浴有限公司担任董事长，与庆津有限公司不存在关系

　　与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系

　　最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：除现任兼任以外，曾担任山东美林卫浴有限公司董事兼总经理

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

　　林志伟先生，中国台湾，现年37岁，毕业于Baruch College of City University of New York，企管硕士.1992年至1994年期间，任职于兵工整备中心，担任财务官，主要负责预算及审计工作；1994年至1995年期间，任职于振永贸易公司，主要负责鞋类产品外销业务；1995年至1997年期间，就读于纽约市立大学布鲁克学院企管系；1997年至2000年期间，任职于建华证券公司投资银行部，从事证券承销业务；2000年至2002年期间，任职于台湾成霖企业股份有限公司，担任财务投资部主管兼发言人，主要负责资金管理和投资项目的调研分析，以及投资者关系管理。现担任本公司董事会秘书一职。

　　与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管之间不存在关联关系

　　与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关系

　　与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系

　　最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

　　黄坚先生，中国广东，现年39岁，就读于暨南大学会计系。曾任华汸水暧器材（深圳）有限公司会计主管；1994年进入本公司，历任财务课长，财务部副经理；2001年至2007年任深圳成霖实业有限公司财务经理。

　　与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管之间不存在关联关系

　　与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关系

　　与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系

　　最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

　　张富景先生，中国台湾，现年47岁。现担任本公司专案室经理，曾任华汸水暧器材（深圳）有限公司研发部主管；1994年进入本公司，历任研发课课长，研究部副经理、专案室经理。

　　与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管之间不存在关联关系

　　与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关系

　　与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系

　　最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

　　深圳成霖

　　2007年11月30日