深圳成霖洁具股份有限公司董事会关于2007年第二次临时股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　（一）、会议召开的情况和出席情况

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“股份公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年11月30日上午9点半在深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共计2名，所持有公司有表决权的股份数为95，187，344股，占公司股份总数的38.61%。本次会议由公司董事长戴元鉴主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）、提案审议和表决情况

　　一、审议通过《关于调整募集资金项目“信息系统工程技改项目”募集资金投向的议案》。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　二、审议通过《关于修订<章程>的议案》。

　　调整后的《章程》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、审议通过《关于全面修订<信息披露制度>的议案》。

　　调整后的《信息披露制度》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　调整后的《董事会议事规则》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　五、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　同意周宏毅为公司第三届董事会董事人选；

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　同意庄贤裕为公司第三届董事会董事人选；

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　同意欧阳明为公司第三届董事会董事人选；

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　同意齐瑞梁为公司第三届董事会董事人选；

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　同意陈宗云为公司第三届董事会董事人选；

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　同意颜国基为公司第三届董事会董事人选；

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　六、审议通过《关于公司聘任独立董事的提案》。

　　同意何世忠为公司第三届董事会独立董事人选。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　同意张华为公司第三届董事会独立董事人选。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　同意卜功桃为公司第三届董事会独立董事人选。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　第三届董事会由周宏毅、庄贤裕、欧阳明、齐瑞梁、陈宗云、颜国基、何世忠、张华、卜功桃等九人组成。

　　七、审议通过《关于提请股东大会审议第三届董事津贴的议案》。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　八、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　同意张大英为公司第三届监事会监事人选。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　同意欧阳慧为公司第三届监事会监事人选。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　同意潘伟东为公司第三届监事会监事人选。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%。

　　2007年11月23日，第三届职工代表大会选举苏国辉、刘荣现为第三届职工代表。

　　第三届监事会由张大英、欧阳慧、潘伟东及职工代表苏国辉、刘荣现等五人组成。

　　九、审议通过了《关于提请股东大会审议第三届监事津贴的议案》。

　　95，187，344股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

　　（三）、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所麻云燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，综上，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　（四）、备查文件

　　1、深圳成霖

洁具股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于深圳成霖洁具股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　附:职工代表简介

　　刘荣现先生，中国国籍，现年40岁，洛阳工学院机械设计系毕业。1993年进入本公司，曾担任生管课课长、副理及分厂厂长，在此期间，曾负责了模具加工中心的建立、生产现场IE改善及TQM（全面管理管理）的推动工作，现担任本公司技术总监一职，同时还兼任青岛霖弘精密工业有限公司董事、青岛成霖科技工业有限公司董事。

　　与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管之间不存在关联关系

　　与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关系

　　与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系

　　最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：除现任兼任以外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

　　苏国辉先生，中国国籍，现年37岁，高中学历。1993年进入本公司，曾在本公司双枪水龙头厂任职，历任双枪水龙头厂机加组组长、生产课课长、制造部副理、双枪水龙头厂厂长。苏先生现任成霖股份职工代表，同时担任ISO质量管理体系管理代表。

　　与公司董事、监事、其它高管之间是否存在关系：与公司董事、监事、高管之间不存在关联关系

　　与持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关系。

　　与实际控制人之间是否存在关系：与实际控制人之间不存在关系。

　　最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　持有上市公司股份数量：0股

　　是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

　　特此公告。

　　深圳成霖洁具股份有限公司董事会

　　2007年11月30日