亿阳信通股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600289股票简称：亿阳信通公告编号：临2007－032

　　亿阳信通股份有限公司2007年度

　　第一次临时股东大会决议公告

　　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度第一次临时股东大会于2007年11月29日上午在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一楼会议室举行。出席会议的股东及股东委托代理人246人，代表公司发行在外有表决权的股份136，954，047股，占公司发行在外有表决权股份总数的46.69%。其中参加现场会议的股东及股东委托代理人4人，代表的股份数134，470，381股，占公司发行在外有表决权总股份数的45.85%，通过网络参与表决的股东及股东委托代理人242人，代表公司发行在外有表决权的股份2，483，666股，占公司发行在外有表决权总股份的0.85%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议、见证律师列席了本次股东大会。

　　会议由董事长张小红先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　　与会股东及股东代表以记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下决议：

　　1、采用累积投票制逐个对第四届董事会董事候选人进行表决，具体表决结果如下：

　　1）董事候选人王龙声：投票人数34人，得票数134583615票。

　　2）董事候选人田绪文先生：投票人数23人，得票数134502004票。

　　3）董事候选人曲飞先生：投票人数21人，得票数134969822票。

　　4）董事候选人孙文恒先生：投票人数14人，得票数134495692票。

　　5）董事候选人任志军先生：投票人数20人，得票数134515998票。

　　6）董事候选人李争先生：投票人数21人，得票数134509503票。

　　7）董事候选人宋俊德先生：投票人数15人，得票数134516289票。

　　8）董事候选人赵喜荣女士：投票人数13人，得票数134495391票。

　　9）董事候选人崔永生先生：投票人数16人，得票数134497895票。

　　10）董事候选人常学群先生：投票人数19人，得票数134571195票，。

　　以上10人当选公司第四届董事会董事。

　　2、采用累积投票制逐个对第四届董事会独立董事候选人进行表决，具体表决结果如下：

　　1）独立董事候选人张跃先生：投票人数22人，得票数134617296票。

　　2）独立董事候选人徐斌先生：投票人数17人，得票数134504591票。

　　3）独立董事候选人章钢柱先生：投票人数15人，得票数134686053票。

　　4）独立董事候选人邵太良先生：投票人数12人，得票数134541288票。

　　5）独立董事候选人张晓明先生：投票人数14人，得票数134494465票。

　　以上5人当选公司第四届董事会独立董事。

　　3、采用累积投票制逐个对第四届监事会监事候选人进行表决，具体表决结果如下：

　　1）监事候选人张小红先生：投票人数26人，得票数134524173票。

　　2）监事候选人赵更书女士：投票人数18人，得票数134657089票。

　　3）监事候选人陈晓峰先生：投票人数20人，得票数134580193票。

　　以上3人当选公司第四届监事会监事。

　　4、审议通过了《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

　　同意134869801股，占投票总数的比例98.48%，反对1792321股，占投票总数的比例为1.31%，弃权291925股，占投票总数的比例0.21%。

　　5、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》

　　同意134，817，901股，占投票总数的比例98.44%，反对1678051股，占投票总数的比例为1.23%，弃权458095股，占投票总数的比例0.33%。

　　6、审议通过了修改《公司章程》第一章第六条

　　原《公司章程》第一章第六条为：公司注册资本为人民币244，424，320元。

　　现修改为第六条 公司注册资本为人民币293，309，184元。

　　同意134908334股，占投票总数的比例98.51%，反对1595318股，占投票总数的比例为1.16%，弃权450395股，占投票总数的比例0.33%。

　　7、审议通过了修改《公司章程》第三章第一节第二十条

　　原《公司章程》第三章第一节第二十条为：公司股份总数为244，424，320股，公司的股本结构为：普通股244，424，320股。

　　现修改为第二十条 公司股份总数为293，309，184股，公司的股本结构为：普通股293，309，184股。

　　同意134907034股，占投票总数的比例98.51%，反对1504038股，占投票总数的比例为1.10%，弃权542975股，占投票总数的比例0.39%。

　　本次会议经北京国枫律师事务所张利国、张鼎映律师见证并出具了法律意见书，律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和贵公司章程的规定；出席本次股东大会的股东、代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2007年11月29日

　　证券代码：600289股票简称：亿阳信通公告编号：临2007－033

　　亿阳信通股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　2007年11月29日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第一次会议在北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室召开。公司新当选的第四届董事会董事15人，出席会议的董事14人，其中董事曲飞先生因公务未能参加董事会，授权董事任志军先生代为出席会议并行使表决权。

　　公司部分监事会成员及部分高管人员列席会议。

　　本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　与会全体董事共同推举常学群先生主持本次会议，会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：

　　一、以15票同意审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　选举常学群先生为公司第四届董事会董事长，公司法定代表人。

　　二、以15票同意审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据董事长常学群先生提议，本届董事会聘任任志军先生为公司总裁。

　　根据总裁任志军先生提议聘任田绪文先生、王龙声先生、潘阳发先生、孟红威女士、曹星女士、何永庆先生、李争先生、崔永生先生、孙文恒先生为公司副总裁。

　　根据总裁任志军先生的提议，聘任王龙声先生为公司财务总监。

　　本公司五位独立董事张跃先生、徐斌先生、章钢柱先生、邵太良先生、张晓明先生就选举董事长及聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：上述董事长及高级管理人员的提名、审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据各自提供的履历看，上述高级管理人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。

　　本独立董事同意董事会决议结果。

　　三、以15票同意审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　1、战略委员会委员名单：

　　主任委员：常学群先生

　　委员：张跃先生、宋俊德先生、赵喜荣女士、任志军先生

　　2、审计委员会委员名单：

　　主任委员：章钢柱先生

　　委员：邵太良先生、孙文恒先生

　　3、提名委员会委员名单：

　　主任委员：张晓明先生

　　委员：徐斌先生、常学群先生

　　4、薪酬与考核委员会委员名单：

　　主任委员：徐斌先生

　　委员：张跃先生、章钢柱先生、张晓明先生、任志军先生

　　四、以15票同意审议通过了《关于公司未来三年发展规划的议案》

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2007年11月29日

　　附：高级管理人员简历

　　附件：公司新聘任高级管理人员简历：

　　潘阳发先生：1972年出生，博士，2000年加盟亿阳信通，曾任网络技术事业部副总经理、总经理、软件研究院副院长、研发总裁助理；2003年度获哈尔滨经济技术开发区优秀共产党员称号；2004年度获软件行业杰出青年提名奖、信息产业部科技进步一等奖；现任公司副总裁。

　　孟红威女士：1970年出生，大学学历。曾在哈尔滨电信局任职。长期从事软件开发管理和项目管理工作，历任公司网络技术事业部副总经理，亿阳信通总裁助理，在研发管理和项目管理方面有丰富经验。现任公司副总裁。

　　曹星女士：1970年出生，大学学历，学士学位，曾在东北农学院任职。1994年加盟亿阳集团，历任亿阳信通电信行业营销副总经理、总经理，2007年被评为哈尔滨市新一代创业人。率团队在拓展电信市场方面多次取得新的突破，在市场策划及营销方面有丰富经验。现任公司副总裁。

　　何永庆先生，1964年出生，研究生学历。曾任东方集团投资分析师、中兴通讯公司哈尔滨办事处副主任、华为技术有限公司孟加拉首席代表。2001年加入公司，历任华南区总经理、总裁助理，曾多次荣获销售状元称号，被评为优秀总经理。现任公司副总裁。

　　证券代码：600289股票简称：亿阳信通公告编号：临2007－034

　　亿阳信通股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　亿阳信通股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年11月29日下午在公司一层会议室召开。

　　公司第四届监事会由新当选的3名股东监事与2名职工代表监事共同组成。职工代表监事于2007年11月23日由公司职工代表大会选举产生，并已在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告。出席本次会议的监事4人，其中监事陈晓峰先生因公务未能出席会议，委托监事赵更书女士代为出席并代为行使表决权。

　　与会监事共同推举张小红先生主持本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会监事经过表决，通过以下决议：

　　选举张小红先生为监事会主席。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司监事会

　　2007年11月29日