新华金属制品股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600782股票简称：新华股份编号：临2007－36

　　新华金属制品股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2007年第二次临时股东大会于2007年11月29日上午在公司会议室举行，会议由董事长熊小星先生主持。出席会议的股东和股东代表4人，代表股份1，120，007，958股，占公司股本总数1，193，429，509股的93.85％，符合《公司法》和公司章程的规定。大会以记名投票方式对以下议案进行了逐项审议，并通过如下决议：

　　一、审议通过了变更公司名称的议案。

　　1，120，007，958股赞成，占参加会议总数的100％，0股弃权，0股反对。

　　二、审议通过了修改《公司章程》的议案。

　　1，120，007，958股赞成，占参加会议总数的100％，0股弃权，0股反对。

　　三、审议通过了组建“江西新华金属制品有限责任公司”的议案。

　　1，120，007，958股赞成，占参加会议总数的100％，0股弃权，0股反对。

　　本次会议经江西华邦律师事务所方世扬、温向东律师现场见证，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开和表决程序等有关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　新华金属制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年十一月二十九日

　　证券代码：600782股票简称：新华股份编号：临2007－37

　　新华金属制品股份有限公司关于

　　公司名称变更获核准的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，接江西省工商行政管理局《外商投资企业名称变更核准通知书》（赣名称变核外字[2007]第00550号），核准公司名称变更为：新余钢铁股份有限公司，核准变更的企业名称有效期至2008年5月8日，在有效期内，经企业登记机关变更登记，换发营业执照后企业名称正式生效。

　　特此公告。

　　新华金属制品股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十一月二十九日