乐凯胶片股份有限公司二〇〇七年度第二次临时股东大会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　乐凯胶片股份有限公司2007年度第二次临时股东大会于2007年11月29日在公司办公楼二楼会议室召开。会议由董事长张建恒先生主持。出席会议的有表决权的股东（代表）共计3人，代表股份218，000，000股，占公司股份总额的63．74％。其中：非流通股股东（代表）2人，其持有公司股份216，000，000 股，占公司股份总额的比例为63．16 ％；社会流通股股东（代表）1人，其持有公司股份2，000，000股，占公司股份总额及流通股股份的比例分别为0．58％及1．59％。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）、审议公司与柯达公司及其他方签署的“终止协议”的议案；

　　赞成218，000，000股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 ％。

　　（二）、审议公司与柯达公司签署的“经修改和重述的许可协议” 的议案；

　　赞成173，540，000股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 ％。代表柯达的股东回避表决。

　　（三）、审议公司与柯达公司签署的“原材料供应与生产线维护协议” 的议案；

　　赞成173，540，000股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 ％。代表柯达的股东回避表决。

　　（四）、审议7％股份转让后的“公司章程修正案”的议案；

　　赞成218，000，000股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 ％。

　　（五）、审议20％股份转让后的“公司章程修正案”的议案；

　　赞成218，000，000股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东（代表）所持股份数的 100 ％。

　　三、律师见证情况

　　北京市金诚同达律师事务所贺宝银律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2007年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金诚同达律师事务所贺宝银律师出具的法律意见书。

　　2007年11月30日