航天晨光股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600501证券简称：航天晨光编号：临2007-030

　　航天晨光股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　会议召开时间：2007年11月28日上午9：30。

　　（二）会议召开地点

　　南京市江宁经济开发区天元中路188号航天晨光股份有限公司江宁科技办公大楼八楼三号会议室。

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人：董事长杜尧先生

　　（五）本次股东大会的召开、表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席大会的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份154，077，897股，占公司总股份324，403，000股的47.50%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构代表出席了会议

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　同意154，077，897股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。

　　（二）审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

　　本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司股份154，077，897股，合计票数为1，386，701，073票，总有效表决票为1，374，625，449票，无效表决票为12，075，624票。

　　1、选举杜尧先生为公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意152，736，161票。

　　2、选举郭勇先生为公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意152，736，161票。

　　3、选举吴启宏先生为公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意152，736，161票。

　　4、选举陈加武先生为公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意152，736，161。

　　5、选举邓在春先生为公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意152，736，161票。

　　6、选举郭兆海先生为公司第三届董事会董事。

　　表决结果如下：同意152，736，161票。

　　7、选举黄伟民先生为公司第三届董事会独立董事。

　　表决结果如下：同意152，736，161票。

　　8、选举李英德先生为公司第三届董事会独立董事。

　　表决结果如下：同意152，736，161票。

　　9、选举陈良先生为公司第三届董事会独立董事。

　　表决结果如下：同意152，736，161票。

　　（三）审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

　　1、选举吴德永先生为公司第三届监事会监事。

　　同意154，077，897股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。

　　2、选举柳一兵先生为公司第三届监事会监事。

　　同意154，077，897股，占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%。

　　3、选举陈翠兰女士为公司第三届监事会监事。

　　同意154，076，997股，占出席大会股东所持有表决权股数的99.9994%；反对0股，占出席大会股东所持有表决权股数的0%；弃权900股，占出席大会股东所持有表决权股数的0.0006%。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市众天律师事务所尹好鹏、陈茂云律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的公司2007年第二次临时股东大会决议

　　2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　2007年11月28日

　　证券代码：600501证券简称：航天晨光编号：临2007-031

　　航天晨光股份有限公司

　　三届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　航天晨光股份有限公司三届一次董事会会议于2007年11月28日上午在公司科技大楼八楼三号会议室召开。杜尧、郭勇、吴启宏、陈加武、邓在春、郭兆海、黄伟民、李英德、陈良共9名董事亲自出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司新任董事长、副董事长的议案》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　选举杜尧先生任公司董事会董事长；选举郭勇先生任公司董事会副董事长。

　　二、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1、战略委员会委员：杜尧先生、吴启宏先生、李英德先生，杜尧先生任主任委员。

　　2、提名委员会委员：黄伟民先生、郭兆海先生、陈良先生，黄伟民先生任主任委员。

　　3、审计委员会委员：陈良先生、陈加武先生、黄伟民先生，陈良先生任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会委员：李英德先生、郭勇先生、邓在春先生、黄伟民先生，李英德先生任主任委员。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据董事长杜尧先生的提名，第三届董事会聘任吴启宏先生为公司总经理；聘任邓在春先生为公司董事会秘书；聘任张智秀女士为公司证券事务代表（简历附后）。

　　四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据总经理吴启宏先生的提名，第三届董事会聘任胡宁生先生为公司常务副总经理（简历附后）；聘任郭兆海先生为公司副总经理；聘任邓在春先生为公司财务负责人。

　　以上董事个人简历请见公司二届十九次董事会决议公告以及公司2007年第二次临时股东大会会议文件，胡宁生和张智秀简历请见附件。

　　五、 审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、 审议通过《关于制定<对外投资管理办法>的议案》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对三届一次董事会审议的聘任高管人员发表如下独立意见：

　　一、公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

　　二、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2007年11月28日

　　附件：胡宁生先生、张智秀女士个人简历

　　胡宁生先生：中共党员，大专学历，高级工程师。曾任南京晨光集团有限责任公司车辆改装分公司办公室主任、销售部长，南京晨光东螺有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。

　　张智秀女士：中共党员，本科学历，高级经济师，多年从事企业管理和企业改革工作，曾任南京市企业咨询总公司第八分公司副经理，晨光集团企业发展部室主任、本公司投资发展部部长。现任公司证券投资部部长、证券事务代表。证券代码：600501证券简称：航天晨光编号：临2007—032

　　航天晨光股份有限公司

　　三届一次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　航天晨光股份有限公司三届一次监事会于2007年11月28日下午召开，公司监事吴德永、陈翠兰、朱涛、孟雪彦亲自出席会议并行使表决权，监事柳一兵因公出差委托朱涛代为表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　审议同意《关于选举监事会主席的议案》

　　5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司第三届监事会由2007年第二次临时股东大会和2007年11月16日召开的公司职工代表大会选举产生，其中吴德永、柳一兵、陈翠兰为股东代表担任的监事，朱涛、孟雪彦为公司职代会选举产生的职工监事。根据《公司章程》的规定，第三届监事会选举同意吴德永先生担任公司监事会主席职务。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　监事会

　　2007年11月28日

　　附件：朱涛先生、孟雪彦女士个人简历

　　朱涛先生，中共党员，高级会计师，本科学历。1985年7月至1989年5月任南京晨光机器厂计划财务科统计员、会计员，财务室、资产室组长；1989年6月至1999年12月任南京晨光集团有限公司审计法制部审计员；2000年1月至今任航天晨光股份有限公司办公室副主任、主任；2004年8月任航天晨光股份有限公司第二届职工监事；2007年10月至今任航天晨光股份有限公司总审计师。

　　孟雪彦女士，中共党员，大专学历。1979年12月至1984年9月先后在南京晨光机器厂膳食处、保卫处工作，团支部书记；1984年9月至2000年1月南京晨光集团有限责任公司党委宣传部干事、宣传理论室主任；2000年1月起任航天晨光股份有限公司机关党支部书记；2004年至今任航天晨光股份有限公司企业文化部、党群工作部部长。