四川广安爱众股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码：600979股票简称：广安爱众公告编号：临2007-027

　　四川广安爱众股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2007年11月15日以传真和电话的方式向公司各位董事发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，并于2007年11月27日以通讯表决方式召开。公司实有董事9名，参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经7名董事认真研究，一致达成如下决议：

　　1、审议通过了《关于向中国民生银行成都分行申请肆仟万元综合授信的议案》；

　　同意向中国民生银行成都分行申请期限为12个月人民币肆仟万元综合授信业务，并授权经营层具体执行。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《控股子公司管理办法》的议案（该议案内容详见http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《控股子公司薪酬与综合绩效考核管理办法》的议案（该议案内容详见http://www.sse.com.cn）；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　二00七年十一月二十八日