上海复旦复华科技股份有限公司五届二十一次董事会会议决议公告

　　证券代码：600624证券简称：复旦复华编号：临2007—013

　　上海复旦复华科技股份有限公司

　　五届二十一次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海复旦复华科技股份有限公司于2007年11月26日上午10点在复旦大学逸夫楼一楼会议室召开五届二十一次董事会会议，会议应到董事九人，实到九人，监事会全体成员列席了会议，会议通过了聘任公司总经理的议案。

　　王可炯先生因年龄原因，不再担任公司总经理，董事会对王可炯先生多年来为公司作出的贡献表示感谢。

　　现经董事会提名委员会提名，董事会审议决定聘任蒋国兴先生为公司总经理（简历附后）。

　　本议案以9票赞成、 0票反对、0票弃权通过。

　　独立董事出具了关于聘任蒋国兴先生为公司总经理的独立意见。（见附件）

　　蒋国兴简历

　　蒋国兴，男，汉族，54岁（1953年6月生），中共党员，大学毕业，教授级高级工程师。

　　1977年2月毕业于复旦大学数学系计算数学专业。

　　1977年3月至1987年2月，任复旦大学计算机科学系教师。

　　1987年3月至1992年4月，任复旦大学科技开发总公司（上海复华实业股份有限公司前身）所属香港华裕科学技术有限公司董事、执行经理。

　　1992年4月至1995年2月，任上海复华实业股份有限公司（2000年更名为上海复旦复华科技股份有限公司）副总经理。

　　1995年2月至1997年7月，任复旦大学校产委副主任(其中，1995年8月至1996年4月兼任上海复华实业股份有限公司副总经理)。

　　1997年7月至2000年1月，任复旦大学校产委副主任、复旦大学校产办主任。

　　2000年1月至2007年11月，任复旦大学产业化与校产管理办公室主任，兼任上海复旦企业发展有限公司总经理、上海复旦创业投资有限公司总经理、上海复旦微电子股份有限公司董事长等职。

　　上海复旦复华科技股份有限公司独立董事

　　关于聘任蒋国兴先生为公司总经理的独立意见

　　根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海复旦复华科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为上海复旦复华科技股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关汇报并出席公司董事会后，对公司第五届第二十一次董事会会议审议的“关于聘任蒋国兴先生为公司总经理的议案”，发表以下独立意见：经审阅蒋国兴的个人履历，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法；总经理的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；蒋国兴先生能够胜任上市公司总经理的职责要求。

　　独立董事：

　　陈积芳

　　曹惠民

　　沈宏山

　　二○○七年十一月二十六日