海南华侨投资股份有限公司第八届十八次董事会决议公告

　　证券代码：600759证券简称：*ST华侨编号：临2007-070号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　第八届十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员（个别董事声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2007年11月26日在海口公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人。王迎董事授权林端董事代为表决；蔡燕峰董事授权黄勇董事代为表决。本次会议由林端董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案；》，该议案须经2007年第三次临时股东大会审议通过后生效；

　　公司章程审议稿详见上海证券交易所www.sse.com.cn。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，该议案须经2007年第三次临时股东大会审议通过后生效；

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，该议案须经2007年第三次临时股东大会审议通过后生效；

　　四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立全资子公司《广西正和商业管理有限公司》的议案》；

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核销部分资产的议案》，该议案须经2007年第三次临时股东大会审议通过后生效；

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于王迎先生辞去公司副董事长及董事的议案》；

　　七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于蔡燕峰女士辞去公司董事的议案》；

　　八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于宋扬先生辞去公司副总裁的议案》；

　　九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名孙谦先生为公司董事的议案》；

　　十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名游祖雄先生为公司董事的议案》，

　　上述九、十议案须经2007年第三次临时股东大会审议通过后生效，根据相关规定本次董事选举采取累积投票制；

　　十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》；

　　公司对王迎先生在担任公司副董事长期间为公司所做出贡献表示衷心的感谢。

　　公司对蔡燕峰女士在担任公司董事期间为公司所做出贡献表示衷心的感谢。

　　公司对宋扬先生在担任公司副总裁期间为公司所做出贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年十一月二十六日

　　附：游祖雄先生简历：

　　游祖雄，男，1963年生，毕业于厦门大学会计系 ，高级会计师工作经历：

　　1984-1987，福建省农垦局，财务科长；

　　1987-1997，福建省农垦总公司，总经理；

　　1997-1998，福建省人民政府十六办经济处处长；

　　1998-2002，福清环球房地产开发有限公司，总经理；

　　2002至今，广西正和实业集团有限公司，董事长。

　　证券代码：600759证券简称：*ST华侨公告编号：2007-071号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　特别提示: 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南华侨投资股份有限公司第八届监事会第十次会议于2007年11月23日以书面传真方式通知公司全体监事，会议以通讯审议表决方式召开。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，经书面回复表决，本次会议形成以下决议：

　　1、关于张信先生辞去监事会主席及监事的议案；

　　2、关于陈秀斌先生辞去监事会监事的议案；

　　3、关于提名陈祥兴先生为监事会监事的议案；

　　4、关于提名陈宇廉先生为监事会监事的议案；

　　上述3、4议案须经2007年第三次临时股东大会审议通过后生效，根据相关规定本次监事选举采取累积投票制。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司监事会

　　二00七年十一月二十六日

　　简 历

　　陈祥兴，男，1966年4月出生，大专学历，

　　1985年12月—1995年5月 福建省福州市郊区人民法院工作 历任书记员、代理审判员、审判员、办公室主任。

　　1995年6月—2003年8月福建省福州市中级人民法院工作 任刑事审判第一庭审判员。

　　2003年9月至今北京佐腾飞制冷设备工程有限公司工作任副总经理

　　陈宇廉 男 1974年9月出生 学士学位 澳大利亚南澳大学MBA

　　1997年－2001年 福建省外经贸委五矿任经理助理 福清市永盛钢构工程公司任总经理助理

　　2001年－2004年 澳大利亚乡村经典家俱公司任总经理助理

　　2004年至今福清拓福建材公司担任总经理

　　证券代码：600759证券简称：*ST华侨编号：临2007-072号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　关于召开2007年第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员（个别董事声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2007年12月13日召开公司2007年第三次临时股东大会，会议安排如下：

　　一、会议召开时间：2007年12月13日上午9：30

　　二、会议召开地点：海口市海秀中路53号东楼

　　海南华侨投资股份有限公司会议室

　　三、会议召开方式：现场召开

　　四、会议审议事项：

　　1、关于修改公司章程的议案；

　　2、关于变更公司名称的议案；

　　3、关于变更公司经营范围的议案；

　　4、关于核销部分资产的议案；

　　5、关于提名孙谦先生为公司董事的议案；

　　6、关于提名游祖雄先生为公司董事的议案；

　　7、关于提名陈祥兴先生为公司监事的议案；

　　8、关于提名陈宇廉先生为公司监事的议案。

　　根据相关规定上述5、6、7、8议案中对董、监事选举将采取累积投票制。

　　五、股权登记日：2007年12月 6 日

　　六、出席会议对象：

　　1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

　　2、公司董事、监事及全体高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　七、会议登记方法

　　1、符合会议出席条件的股东可于2007年12月10日至2007年12月12日（上午9：30-11：30，下午1：00-3：30）到公司董事会秘书处办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十一月二十七日

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席海南华侨投资股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)：委托人身份证号码：

　　(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)

　　股东帐号：持股数量：

　　受托人(签名)：受托人身份证号码：

　　受托权限(转委托无效)：委托有效期：

　　签发日期：

　　证券代码：600759证券简称：*ST华侨编号：临2007-073号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　关于设立全资子公司的公告

　　海南华侨投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2007年11月26日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。现就设立全资子公司的相关事宜公告如下：

　　一、对外投资概述

　　鉴于公司已取得谷埠街国际商城14万平方米商业房产的所有权，为更好对该商业房产进行管理和培育，公司拟出资设立专业的商业管理公司“广西正和商业管理有限公司(暂定名)”。 2007年11月26日，本公司第八届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果一致通过了上述对外投资议案。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　1、公司名称：广西正和商业管理有限公司(暂定名)

　　注册资金：200万元

　　注册地址：柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城C区2层

　　经营范围：商业地产的市场调查、设计、策划、招商、运营，商场管理，房屋经纪代理，房屋租赁，日用百货，货物进出口，商品展览服务等。(具体经营范围将以工商部门核定后为准)

　　法定代表人：孙谦

　　三、设立子公司的目的和对公司的影响

　　公司上述全资子公司的设立是基于规范管理的考虑，拓展公司主营业务的经营与获利空间，进一步提升公司的经营与获利能力。

　　公司董事会已授权经营班子负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年十一月二十六日

　　证券代码：600759证券简称：*ST华侨编号：临2007-074号

　　海南华侨投资股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票价格自2007年11月23日、11月26日和11月27日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　经公司董事会核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。

　　三、是否存在应披露而未披露重大信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项。公司于11月19日在完成股权分置改革和重大资产重组后恢复交易，目前生产经营活动正常。不存在应披露而未披露信息。

　　四、风险提示

　　本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　敬请广大投资者注意投资风险！

　　特此公告。

　　海南华侨投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十一月二十七日