武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

　　股票简称：人福科技 证券代码：600079编号：临2007-035号

　　武汉人福高科技产业股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　依照相关法律、法规、证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2006年修订）》以及《公司章程》的规定，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会会议决议情况

　　2007年11月27日上午10：00，武汉人福高科技产业股份有限公司召开了第五届董事会第三十次会议。会议通知发出日期为2007年11月15日，公司董事共9名，参与会议并表决的董事共9名。本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定，会议由董事长王学海先生主持。会议经表决，一致审议并通过了关于为控股子公司提供贷款担保的议案。

　　二、对外担保情况概述

　　1、公司董事会同意为控股子公司天津中生乳胶有限公司（“天津中生”，我公司持有其90%的股权）在中国建设股份有限公司天津红桥支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10，000，000.00）的贷款提供保证担保。

　　2、公司董事会同意为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（“葛店人福”，我公司持有其94.65%的股权）在中国银行股份有限公司鄂州分行申请办理的人民币贰仟万元（￥20，000，000.00）的贷款提供保证担保。

　　三、被担保方基本情况

　　1、天津中生注册资本6，370.72万元，本公司持有其90%的股权，法定代表人为张文跃。该公司主营业务为安全套及相关产品的技术开发、生产、销售；主要产品为“康乐”、“爱佳”等系列安全套，是国家计生委安全套定点采购厂家之一。截至2006年12月31日，该公司资产总额14，399.30万元，净资产7，085.65万元，当期主营业务收入7，699.06万元，净利润399.36万元。

　　2、葛店人福注册资本6，648.70万元，本公司持有其94.65%的股权，法定代表人为邓霞飞。该公司是专业从事计划生育药物和甾体原料药及制剂的研发、生产和销售的新型现代化制药企业。其主要产品为单方、复方米非司酮片，非那雄胺及胶囊，醋酸环丙孕酮，奥卡西平等。截至2006年12月31日，该公司经审计的资产总额10，753.68万元，净资产7，281.21万元，当期主营业务收入2，473.03万元，净利润157.43万元。

　　四、董事会意见

　　公司认为上述二家控股子公司资信状况良好，具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；以上担保均通过公司董事会审议后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　五、截至本公告披露日的对外担保情况

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为23，893万元，占公司最近一期经审计的净资产（按新会计准则截至2007年1月1日的股东权益）的21.604%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

　　特此公告。

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二十七日