柳州钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议，于二○○七年十一月二十七日通过电话及材料送达方式召开。应到会董事15人，实到15人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：

　　一、审议通过公司关于补充流动资金的议案

　　鉴于柳州钢铁股份有限公司首次公开发行

股票募集资金净额10．4亿元，超出募集资金投向项目所需资金1．7亿元。公司于二00六年度股东大会审议通过将其中1．0亿元补充公司生产流动资金，主要用于购买生产用原材料，期限是六个月。现期限已至，公司已于二00七年十一月二十一日将该资金全部返还。为提高此项资金的利用率，公司决定再次将此1．0亿元补充公司生产流动资金，期限为二00七年十一月二十七日至二00八年五月二十六日止共计六个月，预计可减少公司财务费用约283．5万元。由于此项资金为闲置募集资金，不会影响募集资金投向项目建设。公司财务部门将定期向董事会汇报募集资金使用情况，公司将通过相关公告向广大投资者披露该笔资金的使用情况。

　　表决结果：以15票同意，0票反对，0票弃权，通过公司关于补充流动资金的议案

　　柳州钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2007年11月27日