东风汽车股份有限公司２００７年第三次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东风汽车股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年11月27日上午9时在湖北省武汉市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共3人 ，其中有限售条件流通股股东及授权代表共1人，代表股份1，202，000，000股，占公司总股本的60．1％；无限售条件流通股股东及授权代表2人，代表股份18，900股，占公司总股本的0．000945％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

　　一、通过了关于向银行申请34亿元授信额度的议案

　　同意公司向银行申请34亿元授信额度，授信在第三届董事会期限内有效。授信用途为签发银行承兑汇票、流动资金贷款、国际贸易融资。

　　同意1，202，018，900股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　二、关于收购风神襄樊汽车有限公司二厂资产的议案

　　为了扩大公司轻型商用车涂装及焊装生产能力，满足公司中期事业计划中轻型商用车的生产要求，同意公司以人民币1955万元的价格收购风神襄樊汽车有限公司二厂的存货及固定资产。

　　由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同意18，900股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、关于独立董事津贴的议案

　　同意本公司第三届董事会每位独立董事津贴为税前人民币8万元／年。

　　同意1，202，018，900股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　四、关于外部监事津贴的议案

　　同意本公司第三届监事会外部监事津贴为税前人民币8万元／年。

　　同意1，202，018，900股，占本次会议表决股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　本次会议经通商律师事务所张晓彤律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格、会议召集人的资格合法有效，股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告

　　2007年11月28日