金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2007年11月26日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　本次会议共收回表决票11张，占有表决权总票数的100％ ，经与会董事表决，全票赞成通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司向中信银行长沙分行申请肆仟万元综合授信额度的议案》，该授信方式为信用免担保，期限为一年。

　　二、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行申请肆仟万元综合授信额度的议案》，该授信方式为长沙矿冶研究院担保，期限为一年。

　　特此公告

　　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二十六日