东睦新材料集团股份有限公司重要事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　●公司大股东——睦特殊金属工业株式会社受让香港博腾投资有限公司持有的南京东睦博腾粉末冶金有限公司全部29．87％的股权

　　●公司控股子公司——南京东睦博腾粉末冶金有限公司更名为南京东睦粉末冶金有限公司

　　●南京东睦粉末冶金有限公司获得变更后的《企业法人营业执照》

　　一、重要事项概述

　　公司大股东——睦特殊金属工业株式会社与香港博腾投资有限公司签署的股权转让协议，以及南京东睦博腾粉末冶金有限公司《关于南京东睦博腾粉末冶金有限公司股权转让、名称变更及修改公司合同、章程的申请报告》，日前获南京市人民政府外商及台港澳侨投资企业批件和《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。睦特殊金属工业株式会社获准受让香港博腾投资有限公司持有的南京东睦博腾粉末冶金有限公司全部29．87％的股权；此次股权转让后，南京东睦博腾粉末冶金有限公司名称变更为南京东睦粉末冶金有限公司。

　　2007年11月21日，南京东睦粉末冶金有限公司获得南京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。

　　二、南京东睦粉末冶金有限公司变更前后基本情况

　　南京东睦粉末冶金有限公司此次变更前的名称为南京东睦博腾粉末冶金有限公司，注册资本为589．16万美元，企业类型为合资经营（港资），经营范围：生产粉末冶金产品，销售自产产品；南京东睦博腾粉末冶金有限公司的股东分别为：宁波东睦新材料集团股份有限公司，持有51．02％的股权，香港博腾投资有限公司，持有29．87％的股权，江苏省投资管理有限责任公司，持有19．11％的股权。

　　南京东睦粉末冶金有限公司此次变更后，公司注册资本和经营范围不变，企业类型变更为中外合资企业；南京东睦粉末冶金有限公司的股东分别为：东睦新材料集团股份有限公司，持有51．02％的股权，睦特殊金属工业株式会社，持有29．87％的股权，江苏省投资管理有限责任公司，持有19．11％的股权。

　　三、南京东睦粉末冶金有限公司营业执照内容

　　南京东睦粉末冶金有限公司股权转让及更名事项的所有批准程序均已完成。2007年11月21日该公司已获得南京市工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照，具体内容如下：

　　注册 号：企合苏宁总字第002311号

　　名称：南京东睦粉末冶金有限公司

　　住址：高新开发区高科七路ＭＢ109－2地块

　　法定代表人：曹 阳

　　注 册 资 本：589．16万美元

　　实 收 资 本：589．16万美元

　　公 司 类 型：有限责任公司（中外合资）

　　经 营 范 围：生产粉末冶金产品，销售自产产品。

　　营 业 期 限：自1995年2月7日至2025年2月6日

　　成 立 日 期：1995年2月7日

　　四、备查文件：

　　1、南京东睦粉末冶金有限公司《企业法人营业执照》

　　2、南京东睦粉末冶金有限公司《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（批准号：商外资宁府资字［1995］2487号）

　　3、南京市人民政府外商及台港澳侨投资企业批件宁府外经贸资审［2007］第15091号《关于同意南京东睦博腾粉末冶金有限公司股权转让、名称变更及修改公司合同、章程的批复》

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　　2007年11月27日