天颐科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600703 股票简称：S*ST天颐 编号：临2007-054

　　天颐科技股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、特别提示

　　本次会议无修改提案、无新提案提交表决的情况。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：二OO七年十一月二十四日

　　（二）现场会议召开地点：湖北省荆州市高新技术开发区72号公司三楼会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式

　　（四）会议召集人：天颐科技股份有限公司董事会

　　（五）会议主持人：董事隗罡先生

　　（六）本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共3人，代表有效表决权股份57，158，900股，占公司总股份的47.83%。

　　四、提案审议及表决情况：

　　经与会股东及股东代表认真审议，采用记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了因工作变动，隗罡先生、张明勤先生、张三红先生、尹建威先生、孙顺安先生、王谦先生不再担任本公司第五届董事会董事职务的议案；

　　隗罡先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　张明勤先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　张三红先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　尹建威先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　孙顺安先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　王谦先生不再担任本公司第五届董事会董事职务议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了经公司董事会推荐，选举林秀成先生、林科闯先生、黄智俊先生、管慎初先生、郭志刚先生、贺睿女士担任本公司第五届董事会董事的议案；

　　林秀成先生担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　林科闯先生担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　黄智俊先生担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　管慎初先生担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　郭志刚先生担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　贺睿女士担任本公司第五届董事会董事议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　3、审议通过了因个人原因，胡木生先生、陈德炳先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务的议案；

　　胡木生先生辞去公司第五届董事会独立董事职务议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，0股反对，2，860，000股弃权。

　　陈德炳先生辞去公司第五届董事会独立董事职务议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，0股反对，2，860，000股弃权。

　　4、审议通过了公司提名黄美纯先生、林志扬先生、马永义先生担任公司第四届董事会独立董事的议案；

　　黄美纯先生担任公司第四届董事会独立董事议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　林志扬先生担任公司第四届董事会独立董事议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　马永义先生担任公司第四届董事会独立董事议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，2，860，000股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了吴俭先生、赵耀华先生辞去本公司第五届监事会监事职务的议案；

　　吴俭先生辞去本公司第五届监事会监事职务议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，0股反对，2，860，000股弃权。

　　赵耀华先生辞去本公司第五届监事会监事职务议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，0股反对，2，860，000股弃权。

　　6、审议通过了增补柯永瑞先生、尤剑辉先生担任本公司第五届监事会监事的议案；

　　增补柯永瑞先生担任本公司第五届监事会监事议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，0股反对，2，860，000股弃权。

　　增补尤剑辉先生担任本公司第五届监事会监事议案的表决结果：54，298，900股同意，占出席会议股东代表所持有表决权股份总数的95%，0股反对，2，860，000股弃权。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会由湖北正信律师事务所乐瑞、王庆律师现场审核和见证，并出具《天颐科技股份有限公司二00七年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本公司二00七年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》有关规定，股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会股东和记录人签字确认的股东大会会议决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　天颐科技股份有限公司

　　二00七年十一月二十四日

　　证券代码：600703 股票简称：S*ST天颐 编号：临2007-055

　　天颐科技股份有限公司

　　第五届第十九次董事会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天颐科技股份有限公司第五届第十九次董事会于2007年11月24日下午10点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次董事会已于2007年11月20日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事林秀成先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了经公司董事会推荐，选举林秀成先生担任本公司第五届董事会董事长职务的议案；

　　9票赞成0票反对0票弃权

　　二、审议通过了因工作变动，不再聘任张三红先生担任公司总经理职务，不再聘任魏军桥先生担任公司财务总监职务；决定聘任林科闯先生担任公司总经理职务；

　　另经总经理提名，聘任郭志刚先生、吴志强先生担任公司副总经理职务，聘任黄智俊先生担任财务总监职务的议案(个人简历附后)；

　　9票赞成0票反对0票弃权

　　三、审议通过了变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案；

　　（一）鉴于公司目前的实际情况，将《公司章程》第二章“公司经营宗旨和范围” 具体修改如下：

　　1、修改公司章程第二章第十二条的内容，将原“公司的经营宗旨：以生物医药、保健制品为发展方向，巩固油菜产业竞争优势，积极开展农副产品加工及贸易业务，立足中国，走向世界，以先进管理机制提高公司盈利能力，使股东所持有的股份得到满意的增值和收益。” 修改为“经营宗旨：公司秉承“以人为本，科技兴企”的经营宗旨，坚持“诚信、务实、高效、创新”的经营理念，力争把公司建设成亚洲一流的光电子产业基地和具有国际领先水平的现代高科技企业，提高公司赢利能力，使股东所持有的股份得到满意的增值和收益”

　　2、修改公司章程第二章第十三条的内容，将原“公司经营范围为：农副产品加工与销售，油脂化工、精细化工产品的生产、销售（不含化学危险品）；农副产品的种籽、种苗、种畜禽的繁殖、销售、服务；农副产品、食品、功能性食品、精细化工产品和相关产品的研究、加工、生产、贸易和服务；以及国家非专营的商品销售等；食用油的生产销售（有效期至2003年9月28日）；经营本企业自产产品及技术的出口业务：经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”修改为“经营范围：1、电子工业技术研究、咨询服务；2、电子产品生产、销售；3、超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；4、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。”

　　（二）修改公司章程第四章第四十四条的内容，将原“本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。”修改为“本公司召开股东大会的地点为:公司办公地”。

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　　四、审议通过了公司不再聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构，改聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计机构的议案；

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　　上述第三、四项议案需提交股东大会审议通过。

　　特此公告

　　天颐科技股份有限公司董事会

　　二OO七年十一月二十四日

　　附：个人简历

　　1、林科闯先生，31岁，MBA，曾就职于福建三安集团有限公司，厦门三安电子有限公司总经理。

　　2、郭志刚先生，45岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任三明钢铁厂炼铁厂生产科工程师、三明钢铁厂炼铁厂副厂长、福建三安钢铁有限公司常务副总经理，厦门三安电子有限公司副总经理。

　　3、吴志强先生，47岁，博士，工程师。曾任台湾国联光电有限公司工程师、台湾兴环科技有限公司经理、厦门三安电子有限公司协理、台湾华上光电有限公司副总经理，厦门三安电子有限公司副总经理。

　　4、黄智俊先生，54岁，中共党员，大学学历，经济师。曾任职于三明钢铁厂，福建三安钢铁有限公司财务总监。

　　证券代码：600703 股票简称：S*ST天颐编号：临2007-056

　　天颐科技股份有限公司

　　第五届第十三次监事会决议公告

　　本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天颐科技股份有限公司第五届第十三次监事会于2007年11月24日上午11点30分在天颐科技股份有限公司三楼会议室召开。本次监事会已于2007年11月20日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事柯永瑞先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了选举柯永瑞先生担任本公司第五届监事会主席职务的议案；

　　3票赞成 0 票反对0票弃权

　　二、审议通过了变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案；

　　（一）鉴于公司目前的实际情况，将《公司章程》第二章“公司经营宗旨和范围” 具体修改如下：

　　1、修改公司章程第二章第十二条的内容，将原“公司的经营宗旨：以生物医药、保健制品为发展方向，巩固油菜产业竞争优势，积极开展农副产品加工及贸易业务，立足中国，走向世界，以先进管理机制提高公司盈利能力，使股东所持有的股份得到满意的增值和收益。” 修改为“经营宗旨：公司秉承“以人为本，科技兴企”的经营宗旨，坚持“诚信、务实、高效、创新”的经营理念，力争把公司建设成亚洲一流的光电子产业基地和具有国际领先水平的现代高科技企业，提高公司赢利能力，使股东所持有的股份得到满意的增值和收益”

　　2、修改公司章程第二章第十三条的内容，将原“公司经营范围为：农副产品加工与销售，油脂化工、精细化工产品的生产、销售（不含化学危险品）；农副产品的种籽、种苗、种畜禽的繁殖、销售、服务；农副产品、食品、功能性食品、精细化工产品和相关产品的研究、加工、生产、贸易和服务；以及国家非专营的商品销售等；食用油的生产销售（有效期至2003年9月28日）；经营本企业自产产品及技术的出口业务：经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。”修改为“经营范围：1、电子工业技术研究、咨询服务；2、电子产品生产、销售；3、超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；4、经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。”

　　（二）修改公司章程第四章第四十四条的内容，将原“本公司召开股东大会的地点为:公司住所地。”修改为“本公司召开股东大会的地点为:公司办公地”。

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　　上述第二项议案需经股东大会审议通过。

　　特此公告

　　天颐科技股份有限公司监事会

　　二00七年十一月二十四日