中国南方航空股份有限公司监事会公告

　　证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2007-39

　　中国南方航空股份有限公司

　　监事会公告

　　本公司及监事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　本公司监事会于近日收到公司监事刘标先生提交的书面辞职报告，刘标先生因个人工作原因，申请辞去本公司监事职务。根据本公司章程和《监事会议事规则》的规定，上述事项将提交本公司最近一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司监事会

　　2007年11月26日

　　中国南方航空股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据中国南方航空股份有限公司（“本公司”）章程第一百七十七条和二百八条规定，南航董事会以董事签字同意方式，通过以下议案：一、同意苏亮先生因工作调动原因，辞去本公司董事会秘书和公司秘书职务；二、根据本公司上市地上市规则的相关规定，同意聘任谢兵先生为本公司董事会秘书，刘巍先生和谢兵先生为本公司联席公司秘书；刘巍先生兼任本公司在港授权人，负责香港公司注册条例事宜。应参与审议董事12人，实际参加审议董事12人。经董事审议，一致同意上述议案。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　独立董事意见：

　　上述公司董事会秘书、联席公司秘书人选符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职条件，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

　　独立董事：王知、隋广军、贡华章、林光宇

　　特此公告。

　　中国南方航空股份有限公司董事会

　　2007年11月26日

　　附：谢兵先生和刘巍先生简历

　　谢兵先生简历：谢兵，现年34岁，毕业于暨南大学和英国伯明翰大学，分别获得工商管理硕士和国际金融硕士学位。谢兵先生具有上海证券交易所上市公司董事会秘书资格。谢兵先生曾在本公司规划发展部和董事会秘书办公室任职，现任本公司董事会秘书办公室副主任。

　　刘巍先生简历：刘巍，现年50岁，先后就读于中国西北大学、中国政法大学、英国剑桥大学及香港大学并分别获得中国文学学士、法学硕士、英国法学博士学位以及英国曼彻斯特大学普通法文凭和香港大学法学专业证书。刘巍先生具有中国内地、香港以及英格兰律师资格。刘巍先生在上市公司融资和管治方面具有丰富的经验，目前为欧华律师事务所的合伙人。