湖南亚华控股集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南亚华控股集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于２００７年１１月２２以通讯方式发出通知，２００７年１１月２６日以通讯方式召开，会议应到董事７人，实到董事７人，公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长熊再辉先生主持，审议通过了：

　　关于召开２００７年第二次临时股东大会的议案。

　　公司拟定于２００７年１２月１２日上午９：３０在长沙市劳动中路６５号亚华控股大厦７楼会议室召开２００７年第二次临时股东大会，股权登记日为２００７年１２月７日。

　　表决结果：７票同意，０票弃权，０票反对，议案通过。

　　特此公告。

　　湖南亚华控股集团股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十一月二十六日