深圳华侨城控股股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司董事会于2007年11月10日刊登了《深圳华侨城控股股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。

　　2、本次会议召开期间未增加、变更议案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年11月26日（星期一）下午2时30分，会期半天。

　　2.召开地点：广东省深圳市华侨城洲际大酒店巴塞罗那厅

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4.召集人：深圳华侨城控股股份有限公司董事会

　　5.主持人：刘平春董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　会议议案表决方式为现场投票和网络投票相结合方式。出席会议的股东（委托人）191人,代表股份894,108,368股,占公司有表决权总股份68.76％。其中，参加现场投票的股东（委托人）39人,代表股份824,959,176股,占公司有表决权总股份63.44％。参加网络投票的股东（委托人）152人,代表股份69,149,192股,占公司有表决权总股份5.32％。

　　四、议案审议和表决情况

　　与会股东（委托人）以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议了以下事项：

　　（一）《关于投资成立天津华侨城投资有限公司的议案》

　　1、表决情况：

　　同意268,890,391股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.97％；反对46,728股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.017％;弃权24,901股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.009％。华侨城集团公司作为关联股东回避表决。

　　2、表决结果：通过。

　　（二）《关于为天津华侨城投资有限公司提供股东借款的议案》

　　1、表决情况：

　　同意268,671,531股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.89％；反对128,229股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.051％;弃权152,260股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.057％。华侨城集团公司作为关联股东回避表决。

　　2、表决结果：通过。

　　（三）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　1、表决情况：

　　同意893,881,632股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.975％；反对116,730股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.013％;弃权110,006股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.012％。

　　2、表决结果：通过。

　　（四）《关于聘任会计师事务所的议案》

　　1、表决情况：

　　同意893,804,734股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.966％；反对51,528股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.006％;弃权252,106股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.028％。

　　2、表决结果：通过。

　　（五）《为控股子公司提供担保的议案》

　　1、表决情况：

　　同意893,811,134股，占出席会议股东所持有效表决股份的99.967％；反对149,929股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.017％;弃权147,305股，占出席会议股东所持有效表决股份的0.016％。

　　2、表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东君言律师事务所

　　2.律师姓名：孙林

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、召开本次股东大会的通知；

　　2、本次股东大会的决议；

　　3、法律意见书；

　　4、会议纪要；

　　5、其他相关资料。

　　深圳华侨城控股股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年十一月二十七日