上海输配电股份有限公司重大合同公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、合同类型 ：工程承包合同

　　2、合同生效条件：经董事会审议通过，双方法定代表人或委托代理人正式签字，加盖合同专用章后生效。

　　3、合同履行期限：自合同生效之日起至中国机械设备进出口公司（以下简称“甲方”）从苏丹国家电力公司（以下简称“业主”）处取得初步验收证书（PAC）之日（2008年 12月31日）止。

　　4、对公司当期业绩的影响：对公司当期业绩影响不大。

　　一、董事会决议情况

　　1、上海输配电股份有限公司（以下简称“乙方”）第四届董事会第三次会议于2007年8月13日在公司总部会议室召开。公司于2007年8月2日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长黄迪南主持，公司3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致同意与甲方签订《苏丹第三条输电线路RABAK－ELOBAID输电线路项目中的的Um Rwaba、ElRahad和ElObaid三个变电站工程承包合同》。

　　2、2007年9月，甲乙双方正式签订该合同。

　　二、合同标的和对方当事人情况

　　1、合同标的情况　　　

　　工程名称：苏丹第三条输电线路RABAK-ELOBAID输变电路项目中Um Rwaba、ElRahad和ElObaid三座变电站及RABAK变电站两个220kV间隔项目。

　　工程地点：苏丹

　　承包方式：交钥匙工程（不包括工程设计）

　　2、合同合作方情况

　　名称：中国机械设备进出口总公司（甲方）

　　注册资本：5.64572亿元

　　法定代表人：谢彪

　　主营业务：机械设备进出口

　　相关资格：中华人民共和国对外承包工程经营资格

　　本公司与中国机械设备进出口总公司并无关联关系，本合同不构成关联交易。

　　最近三个会计年度与本公司业务往来的具体金额约7.2亿元，占公司各年该业务总量的51.17%

　　甲方已于业主签订了苏丹第三条输电线路RABAK-ELOBAID输变电项目合同。现甲方与乙方签订合同，同意乙方作为履行对外合同中三座变电站（Um Rwaba、ElRa－had和ElObaid）及RABAK变电站两个220kV间隔项目的国内总承包商。

　　三、合同主要条款

　　1、合同价款：2.475亿元人民币

　　2、付款方式：分期预付款

　　3、履行地点和方式：苏丹，乙方在苏丹成立项目办公室全面协调合同履行

　　4、履行期限：自合同生效之日起至甲方从业主处取得初步验收证书（PAC）之日（2008年 12月31日）止

　　5、违约责任：根据合同法规定承担违约责任

　　6、争议解决方式：协商解决或提请主管部门调解，如仍不能解决，任何一方可以向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。如发生甲方与业主仲裁，乙方协助甲方处理对外纠纷，由此产生的一切赔偿和费用均由责任方承担。

　　7、合同生效条件和时间：经董事会审议通过，双方法定代表人或委托代理人正式签字，加盖合同专用章后生效。

　　四、合同履行对本公司的影响

　　1、该合同的签署和履行不会对本公司业务独立性构成不利影响。本公司的主要业务不会因履行该合同而与合同对方形成依赖。

　　2、该合同的生效实施将为本公司在开展海外业务方面积累经验，对今后进一步拓展同类业务产生积极地影响，但对公司未来的各会计年度的净利润贡献较小。

　　五、合同履行的风险分析

　　该合同为承包合同，分期预付款，相对风险较小。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、合同文本及附件。

　　上海输配电股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十一月二十六日