福建冠福现代家用股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有临时提案；

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第四次临时股东大会于2007年11月25日上午在泉州市德化县冠福工业园本公司董事会议室召开，本次会议由公司董事会召集，并由董事长林福椿先生主持。出席本次会议的股东（或股东代理人）共9人，代表股份74,924,396股，占公司有表决权股份总数的65.91%。公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员亦出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于为控股子公司上海五天实业有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意9人，代表股份74,924,396股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。

　　2、审议通过《关于为控股子公司福建冠林竹木家用品有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意9人，代表股份74,924,396股，占出席股东所持表决权的100%；无反对票，无弃权票。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由福建至理律师事务所张明锋、林涵律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2007年第四次临时股东大会决议

　　2、福建至理律师事务所关于福建冠福现代家用股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书

　　福建冠福现代家用股份有限公司

　　二○○七年十一月二十七日