武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会五届十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事会五届十二次会议，于2007年11月26日在武汉市召开。公司现有董事9人，出席本次会议的董事7人，委托出席2人，其中董事高元坤先生委托董事张忠山先生、董事申文明先生委托董事吴有民先生出席并代为行使表决。列席会议的有公司部分监事及高管人员，会议由公司董事长杨丙洲先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　审议并通过如下议案：

　　一、公司治理专项活动的整改报告（详见今日临2007-029公告）

　　赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　二、《子公司、分公司管理办法》（草案）(详细内容请登陆上海

　　赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　特此公告

　　武汉力诺

　　董事会

　　2007年11月26日