武汉力诺太阳能集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次会议无否决或修改提案情况；

　　2.本次会议无新提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2007年第二次临时股东大会，于2007年11月26日上午9：30在武汉市召开，出席本次会议的股东及股东代理人 5人，代表股份3925.511万股，占公司总股本 25.53 ％。本次大会由公司董事会召集，董事长杨丙洲先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

　　二、提案审议情况

　　会议通过记名投票表决，审议并通过如下议案：

　　1、审议通过独立董事变更的议案

　　赞成票3925.511万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

　　2、审议通过监事变更的议案

　　赞成票3925.511万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

　　3、审议通过公司以部分房产和土地使用权对外投资的议案

　　 赞成票3925.511万股，占与会股东所持表决权的100 %；反对票0万股；弃权票0万股。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会经湖北正信律师事务所答邦彪、乐瑞律师现场见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2007年第二次临时股东大会决议；

　　2、公司2007年第二次临时股东大会法律意见书；

　　特此公告

　　武汉力诺太阳能集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年11月26日