平顶山天安煤业股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议的召开和出席情况

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第一次临时股东大会于2007年11月24日在河南省平顶山市平安大厦以现场方式召开。本次会议采用现场投票的表决方式。本次股东大会参加表决的股东及股东代表共11人，共代表股份760，425，044股，占公司股份总数的70．76 ％。会议由公司董事会召集，董事长陈建生先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议按照议程，以现场记名投票表决方式通过了关于修改《公司章程》的议案：

　　现行《公司章程》第十二条修改为：

　　经依法登记，公司经营范围是：煤炭开采；煤炭洗选及深加工；煤炭销售；公路运输；机械修造；金属材料、建筑材料、矿用物资、支护用品、橡胶制品销售。

　　现行《公司章程》第一百一十条第（一）款修改为：

　　（一）公司股东大会授权董事会进行对外投资、资产处置（包括收购出售资产、资产抵押、委托理财等）的决策权限为：

　　1、法律、法规允许的对股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具或房地产等风险较高的投资，运用资金总额累计不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十。

　　2、法律、法规允许的在参与国家和省级政府组织的煤矿探矿权、采矿权公开拍卖时，运用资金总额不得超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十（不含百分之五十）。

　　3、法律、法规允许的对前述第1项、第2项规定以外的项目进行投资或者资产处置，运用资金总额不得超过公司最近一期经审计净资产的百分之二十。

　　上述运用资金总额应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续12个月内累计计算。经累计计算的发生额达到需要经公司股东大会决策通过标准的，应当于达到该标准之日报经公司最近一次股东大会决策。

　　董事会在前条规定的投资权限范围内，应当建立严格的审查和决策程序；超出董事会决策权限的投资项目，应当由战略委员会先行审核、董事会审议通过并报股东大会批准，公司未设立战略委员会时，由董事会审议后提交股东大会批准。

　　会议以760，425，044股同意，0股反对，0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100．00％，审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并授权董事会根据修改后的公司章程，办理变更公司经营范围及公司章程备案等工商登记事宜。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所马文杰律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十一月二十四日