海南海药股份有限公司关于变更股权分置改革保荐机构公告

　　本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　鉴于海南海药股份有限公司（下称：“本公司”）股权分置改革保荐机构华西证券有限责任公司（下称：“华西证券”）被中国证监会暂停保荐业务资格，并根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的有关规定，本公司于2007年11月20日与华西证券解除了《股权分置改革保荐协议》，并改聘华林证券有限责任公司（下称：“华林证券”）为公司股权分置改革保荐机构，由其履行对本公司股权分置改革持续督导的保荐义务和责任，保荐代表人为凌江红。

　　华林证券有限责任公司简介，华林证券有限责任公司前身为江门证券有限责任公司，于1988年4月经中国人民银行广东省分行批准成立，是我国最早成立的证券公司之一。2003年2月，经中国

证监会批准，江门证券有限责任公司增资扩股并更名为华林证券有限责任公司，注册资本由5600万元增至80700万元。增资扩股以来，公司业务发展良好，范围涵盖广泛，主要经营证券经纪、证券自营、证券承销和上市推荐、代理登记开户、证券投资咨询、财务顾问等业务，并具有

开放式基金代销、债券主承销、ＩＰＯ询价、全国银行间同业拆借市场同业拆借等业务资格。

　　华林证券投资银行总部作为公司的投资银行业务部门，致力于与中国优秀企业建立战略伙伴关系，为客户提供从ＩＰＯ发行、再融资等主承销业务，到发行企业债券、项目融资、股权私募、收购兼并、财务顾问、企业重组、国企改制、管理咨询等全方位深层次服务。公司投资银行总部下设深圳、北京、上海等业务部门及综合管理部、资本市场部等支持部门。作为首批保荐机构、首批ＩＰＯ询价对象，公司投资银行总部主要为客户提供保荐、承销、企业并购与财务顾问等业务服务。

　　增资扩股以来，公司先后完成了双鹭药业ＩＰＯ主承销项目，华芳纺织ＩＰＯ、中油化建ＩＰＯ、武钢增发、北京顺鑫农业ＩＰＯ等数十个副主承销、分销项目，以及数十个改制和并购财务顾问项目。目前的公司投行团队多来自国信证券、华西证券等近年来投行业绩出色的证券公司，团队核心成员从事投行业务超过10年，完成了金瑞科技首发，华菱管线首发、增发、可转债，Ｈ股公司江西铜业“海归”发行Ａ股，顺鑫农业配股，浙江栋梁首发等多个有市场影响力的发行项目，恒瑞医药、鲁西化工、海南海药等多家

股权分置改革项目，以及10余家购并重组项目，业务经验丰富。

　　凌江红先生个人简介，现任华林证券总裁助理兼投资银行总部总经理，法学硕士、博士研究生，注册保荐代表人。历任国信证券投资银行总部高级经理、发行监管部主任评估师，方正证券投资银行总部总经理，华西证券投资银行事业部副总裁。

　　先后负责完成了金瑞科技2000年ＩＰＯ项目、江西铜业2001年增发项目、华菱管线2002年增发项目和2004年可转债项目、顺鑫农业2004年配股项目、栋梁新材2006年ＩＰＯ项目等。

　　特此公告。

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年十一月二十六日