江西昌九生物化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议无否决或修改提案的情况

　　·本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　江西昌九生物化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月23上午在江西省南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表4人，代表股份109，837，800股，占公司总股本的45.515%，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会审议了列入会议通知的各项议案，经过现场记名投票表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于〈公司章程〉有关条款修改的议案》。《公司章程》（2007年修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意109，837，800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过《关于〈公司股东大会议事规则〉有关条款修改的议案》。《公司股东大会议事规则》（2007年修订）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意109，837，800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过《关于〈公司关联交易管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意109，837，800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、审议通过《关于〈公司对外担保管理办法〉的议案》。

　　表决结果：同意109，837，800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、审议通过《关于〈公司累积投票实施细则〉的议案》。

　　表决结果：同意109，837，800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、审议通过《关于〈公司独立董事制度〉的议案》。

　　表决结果：同意109，837，800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。

　　七、审议通过《关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案》。

　　公司决定续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为我公司2007年度财务审计机构，并授权公司董事会决定2007年度的财务审计费用。

　　表决结果：同意109，837，800股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次大会由上海市浦栋律师事务所指派唐勇强律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司2007年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字的股东大会决议

　　（二）法律意见书

　　特此公告

　　江西昌九生物

　　二OO七年十一月二十三日

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600228

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告