连云港如意集团股份有限公司２００７年度第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年11月23日上午10：30。

　　2、召开地点：本公司二楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人：本公司董事会。

　　5、主持人：本公司董事长李炳源先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：股东或代理人2名，代表有表决权的股份数129，593，850股，占公司股份总数202，500，000股的64．00％。

　　2、没有自然人股东出席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　提案内容：补选陈洪慧女士为公司董事。

　　表决情况：同意129，593，850股（占到会有表决权的股份数的100％）；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏连云港云台山律师事务所。

　　2．律师姓名：张华、苗红伟。

　　3．结论意见：公司2007年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十一月二十四日