福建三钢闽光股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2007年11月23日上午以通讯方式召开，由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于2007年11月20日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事6人，实际参加会议董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司2007年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。公司于2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2007年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》，向各商业银行申请综合授信额度总计为人民币叁拾肆亿壹仟万元，截止10月31日公司已发生贷款人民币贰拾壹亿叁仟玖佰万元。由于近期国家继续

　　1、向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授信额度人民币伍亿肆仟万元整(含2007年第一次临时股东大会决议的授信额度贰亿伍仟万元)；

　　2、向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信额度人民币陆仟万元整；

　　3、向中国进出口银行福州代表处申请增加银行综合授信额度人民币贰亿元整；

　　4、向深圳平安银行福州分行申请银行综合授信额度人民币壹亿元整；

　　具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，董事会同意授权公司财务负责人颜金松先生（身份证号码：350402195908162016）办理公司一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　此议案将提交2007年第二次临时股东大会审议（具体召开时间另行通知）。

　　表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会

　　二○○七年十一月二十三日