甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会十五次会议决议公告

　　证券代码：600108证券简称：亚盛集团编号：临2007-028

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会十五次会议于2007年11月22日上午9时在兰州市张掖路219号基隆大厦24楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事15人，现场参加会议的董事6人，以传真进行表决的董事7人，董事周长福先生因事未参加会议，独立董事孙望尘先生因出差未参加会议，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

　　一、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于本公司以所持有的西南证券股权交换重庆长江水运股份有限公司新增股份的议案》；

　　西南证券有限责任公司（简称“西南证券”）拟通过重庆长江水运股份有限公司（简称“长运股份”）以新增股份吸收合并的方式完成借壳上市。本公司所持有的西南证券股权（计3000万股股权，占西南证券合并前注册资本的1.28％）交换长运股份的新增股份。长运股份以新增股份2，570，277，139股换取西南证券股东持有的西南证券全部权益，即西南证券股东每持有西南证券1元的股东出资换取1.1股长运股份之新增股份；吸收合并完成后，本公司成为长运股份的股东，持有长运股份3300万股股份，占长运股份总股本的1.172％。

　　二、会议以1票回避、12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　详见同日公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　三、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《对外投资管理办法》；

　　四、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《子公司管理办法》；

　　五、会议以0票回避、13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及股份变动管理制度》。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二十二日

　　证券代码：600108证券简称 ：亚盛集团编号：临2007-029

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：

　　本次担保数量：700万元人民币

　　累计为其担保数量：1700万元人民币

　　● 对外担保累计数量：12560万元人民币

　　● 对外担保逾期的累计数量：零

　　一、担保情况概述

　　公司的控股子公司甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司在交通银行股份有限公司兰州分行300万元和700万元贷款将于2007年11月30日到期，由本公司及甘肃亚盛国际贸易集团有限公司提供连带责任保证。详见公司2007年5月29日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　此贷款到期后甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司拟从交通银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款700万元，期限一年（以银行批准的期限为准），由本公司及甘肃亚盛国际贸易集团有限公司提供连带责任保证。保证合同尚未签署。

　　根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，此次担保经公司第四届董事会十五次会议审议通过生效。

　　二、被担保人基本情况

　　甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司法定代表人：王利，注册资本1250万美元，经营范围：生产、组装和销售灌溉系统及其零部件和配套设备，从事灌溉系统的设计、安装、技术咨询和技术服务。

　　截至2007年6月30日，甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司总资产19058万元，负债总额8149万元，其中银行贷款1000万元，资产负债率42.76%，净资产10909万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：甘肃瑞盛·亚美特高科技农业有限公司是一家中外合资经营企业，生产经营状况良好，资产负债率较低，偿还能力强，公司愿为其700万元贷款提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司累计对外担保数量12560万元，占最近一期经

审计净资产的7.91%，逾期担保数量为零。

　　五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二十二日

　　证券代码：600108证券简称：亚盛集团编号：临2007-030

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于股东股份继续冻结的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第一大股东甘肃亚盛盐

化工业集团有限责任公司持有本公司限售流通股211，084，380股，其中3500万股和7000万股（已质押）现继续冻结，冻结期限从2007年11月22日至2008年5月21日止。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二十三日