济南钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600022股票简称：济南钢铁公告编号：2007-022

　　济南钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　济南钢铁股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年11月22日上午9:00在公司扩大会议室召开。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。参加表决的股东（股东授权代理人）共 187人，代表股份1116733752股，占公司总股本的82.50％。出席现场会议的股东代表共8人，代表股份942272993股，占公司总股本的69.61％；参加网络投票的股东代表共179人，代表股份174460759股，占公司总股本的12.89％。会议由公司董事会召集，董事长陈启祥先生主持。公司董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经审议，本次股东大会逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。

　　一、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案

　　表决结果：同意1115298272股，占出席会议有表决权股份总数的99.87％；反对547090股，占出席会议有表决权股份总数的0.05％；弃权888390股，占出席会议有表决权股份总数的0.08％。

　　二、关于公司符合增发A股条件的议案

　　表决结果：同意1115185624股，占出席会议有表决权股份总数的99.86％；反对123601股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权1424527股，占出席会议有表决权股份总数的0.13％。

　　三、关于公司公开增发A股股票方案

　　鉴于在此次公开增发A股股份完成后，公司将以本次增发募集资金收购大股东济南钢铁集团总公司相关目标资产，因此，济南钢铁集团总公司作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。

　　大会逐项表决并通过了以下各项议题：

　　（一）发行股票的种类

　　表决结果：同意185578582股，占出席会议有表决权股份总数的99.27％；反对72853股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；弃权1299536股，占出席会议有表决权股份总数的0.69％。

　　（二）发行股票的面值

　　表决结果：同意185106181股，占出席会议有表决权股份总数的99.01％；反对75263股，占出席会议有表决权股份总数的0.04*％；弃权1769527股，占出席会议有表决权股份总数的0.95％。

　　（三）发行数量

　　表决结果：同意185110443股，占出席会议有表决权股份总数的99.02％；反对479990股，占出席会议有表决权股份总数的0.26％；弃权1360538股，占出席会议有表决权股份总数的0.72％。

　　（四）发行对象

　　表决结果：同意184899443股，占出席会议有表决权股份总数的98.90％；反对317323股，占出席会议有表决权股份总数的0.17％；弃权1734205股，占出席会议有表决权股份总数的0.93％。

　　（五）向原股东配售的安排

　　表决结果：同意184877681股，占出席会议有表决权股份总数的98.89％；反对372323股，占出席会议有表决权股份总数的0.20％；弃权1700967股，占出席会议有表决权股份总数的0.91％。

　　（六）发行方式

　　表决结果：同意184864981股，占出席会议有表决权股份总数的98.88％；反对329001股，占出席会议有表决权股份总数的0.18％；弃权1756989股，占出席会议有表决权股份总数的0.94％。

　　（七）定价方式

　　表决结果：同意184865081股，占出席会议有表决权股份总数的98.88％；反对318601股，占出席会议有表决权股份总数的0.17％；弃权1767289股，占出席会议有表决权股份总数的0.95％。

　　（八）本次增发募集资金用途

　　表决结果：同意185012543股，占出席会议有表决权股份总数的98.96％；反对473590股，占出席会议有表决权股份总数的0.25％；弃权1464838股，占出席会议有表决权股份总数的0.79％。

　　（九）本次股票发行的时间

　　表决结果：同意184991967股，占出席会议有表决权股份总数的98.95％；反对53201股，占出席会议有表决权股份总数的0.03％；弃权1905803股，占出席会议有表决权股份总数的1.02％。

　　（十）本次股票发行相关决议的有效期

　　表决结果：同意184993067股，占出席会议有表决权股份总数的98.95％；反对436618股，占出席会议有表决权股份总数的0.23％；弃权1521286股，占出席会议有表决权股份总数的0.82％。

　　四、关于公开增发A股发行完成后公司滚存利润的分配方案

　　表决结果：同意1114777586股，占出席会议有表决权股份总数的99.82％；反对440190股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；弃权1515976股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％。

　　五、关于公开增发A股募集资金运用可行性的议案

　　鉴于在此次公开增发A股股份完成后，公司将以本次增发募集资金收购大股东济南钢铁集团总公司相关目标资产，因此，济南钢铁集团总公司作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。

　　表决结果：同意184992905股，占出席会议有表决权股份总数的98.95％；反对436990股，占出席会议有表决权股份总数的0.23％；弃权1521076股，占出席会议有表决权股份总数的0.82％。

　　六、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股相关事宜的议案

　　鉴于在此次公开增发A股股份完成后，公司将以本次增发募集资金收购大股东济南钢铁集团总公司相关目标资产，因此，济南钢铁集团总公司作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。

　　表决结果：同意184991405股，占出席会议有表决权股份总数的98.95％；反对17201股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％；弃权1942365股，占出席会议有表决权股份总数的1.04％。

　　七、关于公开增发A股涉及关联交易的议案

　　鉴于在此次公开增发A股股份完成后，公司将以本次增发募集资金收购大股东济南钢铁集团总公司相关目标资产，因此，济南钢铁集团总公司作为关联人对此项议案回避了表决，由非关联股东进行表决。

　　表决结果：同意184991405股，占出席会议有表决权股份总数的98.95％；反对436990股，占出席会议有表决权股份总数的0.23％；弃权1522576股，占出席会议有表决权股份总数的0.82％。

　　八、关于《济南钢铁股份有限公司董事会议事规则》的修订案

　　表决结果：同意1114774586股，占出席会议有表决权股份总数的99.82％；反对434690股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；弃权1524476股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％。

　　九、关于《济南钢铁股份有限公司章程》修订案

　　表决结果：同意1114774586股，占出席会议有表决权股份总数的99.82％；反对434690股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；弃权1524476股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％。

　　本次股东大会经齐鲁律师事务所陈瑞福律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会无股东提出新的议案；本次股东大会的表决程序合法有效。

　　有关本次股东大会议案的详细内容可查阅刊登在2007年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的第二届董事会第十七次会议决议公告和关联交易公告

　　备查文件：

　　1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议

　　2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　济南钢铁股份有限公司

　　二○○七年十一月二十二日