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方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 08:20 中国证券网-上海证券报
证券简称:ST方大证券代码:600516公告编号:2007--59 方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 本次会议没有否决或修改提案的情况; 本次会议没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年11月22日在公司办公楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份数量222,230,100股,占公司股份总数的55.56%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司副董事长李富德先生主持。 二、提案审议情况 1、《关于改选公司独立董事的议案》 选举孙庆先生为公司第三届董事会独立董事,赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。 选举王进先生为公司第三届董事会独立董事,赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。 2、《关于制定〈独立董事制度〉的议案》 赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。 5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。 三、律师见证情况 本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。 四、备查文件目录 1、公司2007年第五次临时股东大会决议。 2、法律意见书。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2007年11月22日
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