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方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 08:20 中国证券网-上海证券报

  证券简称:ST方大证券代码:600516公告编号:2007--59

  方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议没有否决或修改提案的情况;

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第五次临时股东大会于2007年11月22日在公司办公楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份数量222,230,100股,占公司股份总数的55.56%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司副董事长李富德先生主持。

  二、提案审议情况

  1、《关于改选公司独立董事的议案》

  选举孙庆先生为公司第三届董事会独立董事,赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

  选举王进先生为公司第三届董事会独立董事,赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

  2、《关于制定〈独立董事制度〉的议案》

  赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

  3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

  赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

  4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

  赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

  5、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  赞成票222,230,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

  四、备查文件目录

  1、公司2007年第五次临时股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  方大炭素新材料科技股份有限公司

  董 事 会

  2007年11月22日

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