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上海九龙山股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年11月22日 08:00 中国证券网-上海证券报
证券代码：600555 900955股票简称：九龙山 九龙山B公告编号：临2007-32 上海九龙山股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议没有否决或修改提案的情况； ●本次会议没有新提案提交表决； 一、会议通知、召开和出席情况： 上海九龙山股份有限公司董事会于2007年10月31日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登召开公司2007年第一次临时股东大会的会议通知。2007年11月21日，上海九龙山股份有限公司2007年第一次临时股东大会在上海美丽园龙都大酒店会议室举行。参加表决的股东（股东授权代理人）共45人，共持有代表公司289，929，154股有表决权股份，占公司股份总数的66.9055 ％；其中A股股东（股东授权代理人）共39人，共持有公司201，491，354股有表决权股份，占A股股份总数的62.0929 ％，占公司有表决权股份总数的46.4971 ％；B股股东（股东授权代理人）共6人，共持有公司88，437，800股有表决权股份，占B股股份总数的81.2537 ％，占公司有表决权股份总数的20.4083 ％。 本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案： 二、提案审议及表决情况： 会议以记名投票的方式审议通过了以下决议： （一）审议公司变更部分募集资金用途的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 289，929，154 289，872，045 480 56，629 99.9803％ A股股东 201，491，354 201，437，545 480 53，329 99.9733％ B股股东 88，437，800 88，434，500 0 3，300 99.9963％ （二）审议公司委托商业银行向下属控股子公司累计发放不超过11亿元人民币委托贷款的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 289，929，154 289，872，045 480 56，629 99.9803％ A股股东 201，491，354 201，437，545 480 53，329 99.9733％ B股股东 88，437，800 88，434，500 0 3，300 99.9963％ （三）审议修改公司《股东大会议事规则》的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 289，929，154 289，872，045 145 56，964 99.9803％ A股股东 201，491，354 201，437，545 145 53，664 99.9733％ B股股东 88，437，800 88，434，500 0 3，300 99.9963％ （四）审议《上海九龙山股份有限公司独立董事制度》的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 289，929，154 289，872，045 145 56，964 99.9803％ A股股东 201，491，354 201，437，545 145 53，664 99.9733％ B股股东 88，437，800 88，434，500 0 3，300 99.9963％ （五）审议公司董事会成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四专门委员会的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 289，929，154 289，872，045 145 56，964 99.9803％ A股股东 201，491，354 201，437，545 145 53，664 99.9733％ B股股东 88，437，800 88，434，500 0 3，300 99.9963％ 三、律师见证意见： 经上海严义明律师事务所王智斌律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。 四、备查文件： 1、 经与会董事签字确认的股东大会决议； 2、 上海严义明律师事务所出具的律师见证意见； 3、 本次会议所有议案等资料见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。 特此公告。 上海九龙山股份有限公司董事会 2007年11月21日
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