华工科技产业股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次限售股份实际可上市流通数量为15，304，850股。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月23日。

　　一、股权分置改革方案概述：

　　1、股权分置改革对价方案要点：

　　每持有公司流通股股票10股获付4．6股公司股票，非流通股股东向流通股

　　股东支付总计3588万股

股票。

　　2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

　　2005年11月13日，公司股权分置相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

　　3、股权分置改革方案实施日：2005年11月22日。

　　二、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通时间为2007年11月23日。

　　2、本次限售股份可上市流通股份总数为15，304，850股，占限售股份总数的11．96％、无限售股份条件股份总数的8．95％和公司股份总数的5．12％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

　　序号

　　限售股份持有人名称

　　持有限售股份数（股）

　　本次可上市流通股数（股）

　　本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）

　　本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）

　　本次可上市流通股数占公司股份总数的比例（％）

　　冻结的股份数量（股）

　　1

　　武汉华中科技大产业集团有限公司

　　127，603，072

　　14，950，000

　　11．68

　　8．74

　　5

　　72，100，000

　　2

　　华中理工大学印刷厂

　　354，850

　　354，850

　　0．28

　　0．21

　　0．12

　　0

　　合 计

　　127，957，922

　　15，304，850

　　11．96

　　8．95

　　5．12

　　72，100，000

　　三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况

　　限售股份持有人名称

　　承诺

　　承诺履行情况

　　武汉华中科技大产业集团

　　有限公司

　　自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5％，在24个月内不超过10％。

　　履行承诺

　　华中理工大学印刷厂

　　同上

　　履行承诺

　　四、股本变动结构表

　　股份类型

　　本次限售股份上市流通前

　　本次限售股份上市流通后

　　一、有限售条件的流通股

　　境内自然人持股

　　境外法人、自然人持股

　　127，957，922

　　112，653，072

　　2．内部职工股

　　3．机构投资者配售股份

　　4．高管股份

　　5．其他

　　有限售条件的流通股合计

　　127，957，922

　　112，653，072

　　二、无限售条件的流通股

　　1．人民币普通股

　　171，042，078

　　186，346，928

　　2．境内上市的外资股

　　3．境外上市的外资股

　　4．其他

　　无限售条件的流通股

　　171，042，078

　　186，346，928

　　三、股份总数

　　299，000，000

　　299，000，000

　　五、保荐机构核查报告的结论性意见

　　经核查，截至本报告出具日，华工科技限售股份持有人均履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。华工科技本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。华工科技本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。

　　六、其他事项

　　1、公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况。

　　2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保。

　　3、限售股份持有人所持的股份如触及其承诺，公司将及时公告提示广大投资者。

　　4、公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司（“产业集团”）计划在限售股份解除限售后六个月以内通过证券交易系统出售5％以上解除限售流通股。

　　（1）拟出售的数量：14，950，000股

　　（2）拟出售的时间：2007年11月23日－2008年5月23日

　　（3）拟出售的价格区间：人民币13．00元－15．00元

　　（4）减持原因：补充产业集团流动资金

　　七、备查文件

　　1、解除股份限售申请表

　　2、保荐机构核查报告

　　特此公告。

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二十二日