佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公 告

　　证券代码：000973证券简称：佛塑股份公告编号：2007－049

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议

　　公 告

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会于2007年11月15日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第六次会议的通知，并于2007年11月21日在公司二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长冯兆征先生主持，应到董事7人，实到7人，全体监事列席，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司为控股子公司无锡环宇包装材料有限公司向中信银行无锡分行申请2200万元综合授信提供担保的议案》。（详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司对外担保公告》）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年十一月二十二日

　　股票代码：000973股票简称：佛塑股份公告编号：2007－050

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2007年11月21日，公司第六届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司无锡环宇包装材料有限公司向中信银行无锡分行申请2200万元综合授信提供担保的议案》，公司拟为控股子公司无锡环宇包装材料有限公司（以下简称“环宇公司”）向中信银行无锡分行申请2200万元综合授信提供担保。

　　根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，上述公司拟为环宇公司提供担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。担保协议将在中信银行无锡分行同意环宇公司的贷款申请后签订。截止2007年11月21日，公司实际累计对外担保金额人民币11545万元。

　　二、公司为环宇公司提供担保情况

　　1、被担保人基本情况

　　环宇公司是公司的控股子公司，成立于1993年6月。由公司与无锡市包装有限公司、住友商事（中国）有限公司、住友商事（新加坡）私人有限公司、住友商事化工株式会社共同出资成立，出资比例分别为50％、25％、9％、7％、9％；注册资本2072万美元；注册地点：无锡市国家高新技术产业开发区；法定代表人：吴跃明；经营范围：开发生产塑料包装材料及深加工产品；销售自产产品并提供售后服务。截止2006年12月31日，该公司经审计资产总额24123万元，负债总额13467万元，实现净利润－1121万元；截止2007年9月30日（未经审计），资产总额22658万元，负债总额12032万元，实现净利润－29．78万元。该公司资产负债率不超过70％。

　　2、担保事项基本情况

　　2004年9月10日，经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司为环宇公司自2004年9月29日至2007年7月31日止向中信银行无锡分行申请不超过等值人民币4800万元借款和银行承兑汇票提供担保。环宇公司的上述借款已全部到期并全部清偿，不存在逾期借款。公司拟与中信银行无锡分行重新签订《保证合同》，为环宇公司提供人民币2200万元综合授信的担保。担保方式为连带责任担保。保证期限为主合同约定的债务人履行债务届满之日起两年。

　　2007年6月28日，公司与环宇公司的股东无锡市包装有限公司签订了《股权质押合同》，无锡市包装有限公司将持有的环宇公司的12．934％股权质押给公司，作为公司为环宇公司在2011年6月30日前向任何金融机构贷款累计金额不超过人民币8900万元提供保证的反担保。此外，环宇公司的股东住友商事（中国）有限公司已另为环宇公司人民币3300万元借款提供担保。因此，环宇公司各方股东所承担的担保责任基本对等，本公司的利益没有受到损害。

　　3、董事会意见

　　公司董事会认为：环宇公司是本公司的控股子公司，经营情况预期良好，本次借款用于补充流动资金，以保证该公司的正常生产经营。为满足其发展需要，同意为该笔银行借款提供担保。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止2007年11月21日，公司实际累计对外担保金额人民币为11545万元，占上年度经审计净资产值的8．74％。

　　四、备查文件

　　佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议及公告

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年十一月二十二日