武汉长江通信产业集团股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年11月21日在本公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数105，766，301股，占公司总股本的53．42％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长朱建斌先生主持，会议以记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于设立武汉长江光存储技术有限公司（暂定名）的议案。

　　同意股数105，766，301股，占出席会议有效表决权股数的100 ％；反对股数0股；弃权股数0股。

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平、魏南贵律师见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○○七年十一月二十二日