大连大显股份有限公司董事会关于对沈阳高登大酒店５１％股权转让专项公告

　　证券代码：600747证券简称：大显股份编号：临时2007—38

　　大连大显股份有限公司董事会

　　关于对沈阳高登大酒店51％股权转让专项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：

　　大连大显股份有限公司向深圳市金博信置业有限公司转让沈阳高登大酒店有限公司51％股权

　　●关联人回避事宜：此次交易不构成关联交易。

　　●交易对公司的影响：

　　因酒店经营不属于公司经营战略，此次交易有利于公司剥离非主营业资产，优化、调整产业结构，回笼资金，提升资产盈利能力意义重大。

　　一、交易概述

　　大连大显股份有限公司（以下简称“大显股份”）向深圳市金博信置业有限公司转让持有的沈阳高登大酒店有限公司51％股权。

　　转让方：大连大显股份有限公司

　　法定地址：大连市高新园区双Ｄ港辽河东路1号

　　法定代表人：刘秉强

　　受让方：深圳市金博信置业有限公司

　　法定住址： 深圳市福田区福中三路诺德金融中心主楼27Ｅ－Ｃ

　　法定代表人：邓军波

　　二、交易对方情况介绍

　　深圳市金博信置业有限公司，注册资本1000万元人民币。经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

　　三、交易标的的基本情况

　　沈阳高登大酒店有限公司系中外合资企业，由大连大显股份有限公司作为中方投资者占51％股份，经营范围：客房、餐饮、歌舞厅、ＫＴＶ包房、桑拿按摩、健身房、美容美发、商务中心、保龄球、桌球、酒吧、氧吧、浆洗、清洁、出租车队。高登酒店，注册资本706万美元，净资产31，236万元人民币，经北京中盛联盟资产评估有限公司评估，沈阳高登大酒店有限公司51％的股权的评估值为15，930万元人民币（评估报告附后）。房产分两部分，即酒店和大厦，分别经营酒店业和写字间。酒店建筑面积22，400平方米，大厦建筑面积28，000平方米。

　　四、交易协议的主要内容和定价政策

　　1、协议签署双方的名称：

　　受让方：深圳市金博信置业有限公司

　　出让方：大连大显股份有限公司

　　2、协议签署的日期：2007年11月18日

　　3、交易标的：沈阳高登大酒店有限公司51％股权

　　4、交易价格

　　经过双方友好协商，此次转让股权的价格确定为17000万元。

　　5、交易结算方式

　　在本协议生效后并于2007年12月31日前，受让方向出让方支付股权转让款总金额的50％，双方办理股权过户手续，剩余部分受让方应于2008年3月底前全部支付给出让方。同时，双方完成上述股权过户手续。

　　6、其他事项

　　该项资产无质押、抵押及无重大争议事项。

　　五、进行交易的目的以及本次交易对上市公司的影响

　　按照公司经营战略部属，此次交易剥离非主营业务资产，回笼资金，有利于公司调整产业结构，进一步优化经营资产。公司将在现有资产规模及业务结构基础上，构建“现代电子加工、房地产、金融投资和能源开发”四大业务平台，把公司建设成为“以现代电子加工为基础、以房地产和金融投资为引擎、以能源开发和其他领域投资为两翼”的综合性的大型投资控股型企业。

　　六、备查文件目录

　　1、董事会决议及经董事签字的会议纪录；

　　2、股权转让协议书；

　　大连大显股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ七年十一月二十日

　　大连大显股份有限公司独立董事

　　对转让沈阳高登酒店股份有限公司

　　发表的独立意见

　　大连大显股份有限公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司转让持有的沈阳高登酒店有限公司51％股权》的议案。公司三位独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：

　　1、公司本次投资行为不存在关联交易；

　　2、转让沈阳高登酒店有限公司51％股权，符合股份公司战略转型，对于股份公司寻找新的效益支撑点，实现企业效益最大化，将起到不容忽视的作用。

　　综上，本次公司投资不存在损害上市公司及股东权益的行为。

　　独立董事：

　　二ＯＯ七年十一月十九日

　　证券代码：600747证券简称：大显股份编号：临时2007—39

　　大连大显股份有限公司业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、业绩预告情况：同向大幅上升

　　经公司财务部门初步测算，预计公司2007年净利润比上年同期增长500％以上，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。

　　3、本次预告的业绩未经过注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：22，371，124．97元

　　2、每股收益：0．021元

　　三、业绩变动原因说明

　　1、公司金融股权投资回报；

　　2、公司房地产项目销售收入大幅增长，伴随着更多的地产项目开发以及更多的土地储备，未来房地产项目的开发将会为公司带来更多收益；

　　3、因酒店经营不属于公司经营战略，为了剥离非主营业资产、提升上市公司的资产盈利能力，公司第五届董事会第二十次会议（详见公司2007年11月19日2007－37号公告和2007年11月20日的2007－38号公告）审议同意转让全部持有的高登酒店51％股权。2007年11月19日，公司与深圳市金博信置业有限公司签署了《沈阳高登大酒店有限公司股权转让协议书》。根据协议内容，公司拟将持有的沈阳高登大酒店有限公司51％股权，以17，000万元的价格转让给深圳市金博信置业有限公司。本次交易完成后，公司将获得14，000万元的收益。

　　特此公告。

　　大连大显股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ七年十一月二十日

　　证券代码：600747证券名称：大显股份编号：临2007—40

　　大连大显股份有限公司董事会关于

　　2007年度第三次临时股东大会增加审议议案的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2007年11月19日收到公司控股东大连大显集团有限公司《关于2007年度第三次临时股东大会增加审议议案的提案》，现将有关事项通知如下：

　　一、提案人：大连大显集团有限公司

　　二、鉴于公司五届董事会第二十次会议审议通过的《关于授权管理层出售高登酒店51％股权的议案》，日前已于股权受让方深圳市金博信置业有限公司签订了《沈阳高登大酒店有限公司股权转让协议书》。因此，公司控股股东提议：公司2007年度第三次临时股东大会增加上述议案即：

　　《大连大显股份有限公司关于转让沈阳高登大酒店51％股权的议案》

　　三、公司董事会意见：

　　公司控股股东提交的《关于2007年度第三次临时股东大会增加审议议案的提案》有利于节约公司和投资者的成本和时间，方便投资者更好的行使股东权利，能够进一步保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。

　　四、会议其它事项不变，详细内容见公司临2007—37号公告。

　　特此通知

　　大连大显股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ七年十一月二十日