辽宁国能集团（控股）股份有限公司２００７年第３次临时股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新增提案情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司2007年第3次临时股东大会于2007年11月20日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团2楼会议室以现场开会方式召开

　　到会股东及股东代理人共5人

　　代表股份77678400股

　　占本公司总股份的48．82 ％，其中有限售条件股份共计77678400股，无限售条件股份0股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长刘树元先生主持会议。

　　二、提案审议情况

　　1、《关于补选冯巧根先生为公司独立董事的议案》表决结果如下：

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　　2、《关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计事务所的议案》表决结果如下：

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　　本次会议由北京德恒律师事务所李哲、戴钦公律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

　　序合法，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　2007年11月20日