中华企业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会第二次通知公告

　　证券代码：600675股票简称：中华企业编号：临2007—035

　　中华企业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会第二次通知公告

　　公司曾于2007年11月14日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于召开2007年第一次临时股东大会有关情况的公告，鉴于本次股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现再次就2007年第一次临时股东大会有关情况予以公告。

　　公司拟于2007年11月29日（周四）召开2007年第一次临时股东大会。具体内容如下：

　　一、会议召开时间：2007年11月29日（周四）上午9：30

　　二、网络投票时间：2007年11月29日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00

　　三、会议召开地点：待股东大会登记后另行确定并公告

　　四、会议主要议题：

　　1、审议关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案（具体内容请详见2007－027号公告）；

　　2、审议《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》；

　　3、审议关于公司符合向原股东配售股份条件的议案；

　　4、审议关于公司2007年度配股方案的议案，该项议案须逐项审议:

　　(1) 发行股票的种类；

　　(2) 发行股票的每股面值;

　　(3) 配股基数、比例和数量;

　　(4) 配股价格及定价方法;

　　(5) 配售对象；

　　(6) 本次配股募集资金的用途；

　　(7)发行时间;

　　(8) 本次配股相关议案决议的有效期;

　　5、审议《公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告》；

　　6、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案；

　　7、审议《公司前次募集资金使用情况的专项说明》；

　　五、会议出席对象：

　　1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　2、2007年11月20日（周二）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可出席本次临时股东大会。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；

　　3、聘请的律师及董事会邀请的其他人员。

　　六、会议登记事项：

　　1、法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席会议者身份证进行登记；股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托出席会议者身份证办理登记手续；

　　2、社会个人股东应持本人身份证、股东帐户卡进行登记，授权代理人须凭授权代理委托书（格式见附件1）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；

　　3、异地股东可以在本次临时股东大会现场登记日截止前用传真或信函方式办理登记。办理登记后，在临时股东大会会议现场，该股东可凭身份证、股东帐户卡、授权委托书等证明材料于会议召开前领取出席证和表决票参加本次会议。

　　七、现场登记时间：2007年11月22日（周四）上午9：30-11：30，下午13：00-16：00

　　八、登记地点：上海市延安东路700号港泰广场底层大堂

　　九、会议方式

　　本次临时股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。公司股东投票表决时，如果出现重复投票，将按以下规则处理：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种；如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以现场表决为准。进行网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准（网络投票具体事宜请详见附件2）。

　　九、注意事项：会议为期半天，出席者食、宿以及交通费自理。

　　十、通讯地址：上海市华山路2号中华企业大厦中华企业股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：200040

　　联系电话：（021）62170088*2606、2630

　　传真：（021）62722500（董事会办公室收）

　　中华企业股份有限公司

　　2007年11月19日

　　附件1：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席中华企业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　（按本格式自制及复印授权委托书均有效）

　　附件2：

　　股东参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　沪市挂牌投票代码

　　沪市挂牌投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738675

　　中企投票

　　15

　　A股股东

　　2、表决议案

　　如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意。

　　一次性表决所有决议

　　决议内容

　　对应的申报价格

　　议案1-议案7

　　本次股东大会所有议案

　　99元

　　如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。

　　普通

　　决议

　　决议内容

　　对应申报价格

　　议案1

　　关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案

　　1元

　　议案2

　　《中华企业股份有限公司募集资金管理办法》

　　2元

　　议案3

　　关于公司符合向原股东配售股份条件的议案

　　3元

　　议案4

　　关于公司2007年度配股方案的议案

　　4元

　　议案4.01

　　发行股票的种类

　　5元

　　议案4.02

　　发行股票的每股面值

　　6元

　　议案4.03

　　配股基数、比例和数量

　　7元

　　议案4.04

　　配股价格及定价方法

　　8元

　　议案4.05

　　配售对象

　　9元

　　议案4.06

　　本次配股募集资金的用途

　　10元

　　议案4.07

　　发行时间

　　11元

　　议案4.08

　　本次配股相关议案决议的有效期

　　12元

　　议案5

　　《公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告》

　　13元

　　议案6

　　关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案

　　14元

　　议案7

　　《公司前次募集资金使用情况的专项说明》

　　15元

　　3、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　4、买卖方向：均为买入。

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“中华企业”A股的投资者，如对议案1《关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案》投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738675

　　买入

　　1元

　　1股

　　2、 如某投资者对议案1《关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738675

　　买入

　　1元

　　2股

　　3、如某投资者对议案1《关于修改公司章程中“公司住所”、“公司注册资本”条款的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738675

　　买入

　　1元

　　3股

　　三、投票注意事项

　　1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。