江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

　　公司简称：S*ST炎黄股票代码：000805公告编号：2007-079

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加临时提案事项。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年11月17日

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长曾东江先生

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席会议股东（代理人）1人、代表股份16，853，300股、占上市公司有表决权总股份29.45％。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　无社会公众股股东参加本次会议。

　　3、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏常州东晟律师事务所律师周旭东先生列席会议。

　　四、提案审议及表决情况

　　会议以现场投票方式进行表决，审议通过了《江苏炎黄在线物流股份有限公司募集资金管理办法》

　　同意16，853，300股，占出席会议的股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的股份总数的0%。

　　六、备查文件：

　　1、载有董事签名的股东大会决议；

　　2、江苏常州东晟律师事务所关于江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

　　二零零七年十一月十九日