长江投资实业股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会提示公告

　　股票代码：600119股票简称：长江投资编号：临2007-034

　　长江投资实业股份有限公司关于召开

　　2007年第四次临时股东大会提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司曾于2007年11月7日在《上海证券报》上刊登了关于召开2007年第四次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现对本次股东大会进行提示公告。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2007年11月23日上午09：30

　　通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年11月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、现场会议召开地点：上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室

　　3、会议方式：

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　4、参加会议的方式：

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　5、会议出席对象

　　(1)凡2007年11月14日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

　　2、审议《关于向特定对象非公开发行A股股票的议案》；该议案内容需逐项审议；

　　（1）发行股票的种类和面值

　　（2）本次发行股票的数量和募集资金规模

　　（3）发行对象

　　（4）锁定期安排

　　（5）定价方式

　　（6）发行方式与发行时间

　　（7）上市地点

　　（8）本次发行募集资金用途

　　（9）本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案

　　（10）决议有效期限

　　3、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》；

　　4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性方案的议案》；

　　5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。

　　本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、参与网络投票程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、股东投票代码：738119投票简称为“长投投票”

　　3、股东投票的具体程序

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　序号议案内容对应申报价

　　1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案1.00

　　2 关于向特定对象非公开发行A股股票的议案

　　2.01 发行股票的种类和面值2.01

　　2.02 本次发行股票的数量和募集资金的规模2.02

　　2.03 发行对象2.03

　　2.04 锁定期安排2.04

　　2.05 定价方式2.05

　　2.06 发行方式和发行时间2.06

　　2.07 上市地点2.07

　　2.08 本次发行募集资金用途2.08

　　2.09 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案。。。2.09

　　2.10 决议有效期限2.10

　　3 关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案3.00

　　4 关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性方案的议案4.00

　　5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案 5.00

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　表决意见种类 对应的申报股数

　　同意1 股

　　反对2 股

　　弃权3 股

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2007年11月20日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(本人)出席长江投资实业股份有限公司 2007年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(或盖章)：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　股票代码：600119股票简称：长江投资编号：临2007-035

　　长江投资实业股份有限公司

　　三届四十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　长江投资实业股份有限公司三届四十次董事会议于2007年11月19日(星期一)上午以通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名。会议审议并通过了如下决议：

　　1、《关于公司向中信银行借款2000万元的议案》。

　　为了满足公司业务快速发展的需要，公司将向中信银行借款2000万元，借款期限为1年，由长发集团公司为本公司提供借款担保。

　　2、《关于向深圳发展银行借款3000万元的议案》。

　　为了满足公司业务的快速发展需要，公司将向深圳发展银行借款3000万元，借款期限为1年，由本公司控股的上海物流配送有限公司提供房产抵押担保。

　　截至目前为止，公司对外借款总额为22000万元，尚未达到公司总资产50%以上。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2007年11月20日