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上海贝岭股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年11月20日 08:00 中国证券网-上海证券报

  股票简称:上海贝岭股票代码:600171编号:临2007-29

  上海贝岭股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海贝岭股份有限公司根据2007年10月25日第三届董事会第十三次会议决议公告的《公司治理专项活动整改报告》中的有关整改措施的要求,经公司经营管理层和董事会审计委员会反复研究,并听取了公司全体董事的意见,于2007年11月19日以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议,会议应出席董事9人,实际出席9人,会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  会议审议并全票通过了《上海贝岭股份有限公司短期投资管理制度》。

  特此公告。

  上海贝岭股份有限公司董事会

  二○○七年十一月十九日

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